證券代碼：001338證券簡(jiǎn)稱：永順泰公告號(hào)：2024-0433
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
1.投資類型：僅限于具有保本性質(zhì)的最低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的理財(cái)產(chǎn)品。
2.投資金額：公司及其子公司擬使用不超過(guò)6億元（或等值外幣）的閑置自有資金委托財(cái)務(wù)管理，可在金額和期限內(nèi)回收，但任何時(shí)間點(diǎn)的交易金額不得超過(guò)投資金額。
3.特殊風(fēng)險(xiǎn)提示：委托財(cái)務(wù)管理受政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等變化的影響，投資回報(bào)不確定。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
粵海永順泰集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“永順泰”)于2024年12月27日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2025年使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，同意公司(含子公司，下同)2025年使用閑置自有資金委托理財(cái)總額不超過(guò)6億元(或等值外幣)，投資期限自2025年1月1日至2025年12月31日起。委托理財(cái)?shù)漠a(chǎn)品范圍是收益最好、風(fēng)險(xiǎn)最低等級(jí)最低的產(chǎn)品。董事會(huì)授權(quán)公司管理層具體實(shí)施相關(guān)事宜。
一、委托理財(cái)概述
1.委托理財(cái)目的
利用閑置自有資金委托理財(cái)，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高閑置自有資金的使用效率和現(xiàn)金資產(chǎn)收益，不影響正常運(yùn)營(yíng)和資金安全。
2.委托理財(cái)金額及期限
2025年，閑置自有資金委托理財(cái)總額不超過(guò)6億元（或等值外幣），可在總額范圍內(nèi)回收利用。投資期限自2025年1月1日至2025年12月31日起，在此期間任何時(shí)間點(diǎn)的交易金額（包括上述投資收益的相關(guān)再投資金額）不得超過(guò)年度委托理財(cái)總額。
3.投資方式
僅限于購(gòu)買具有保本性質(zhì)的最低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)理財(cái)產(chǎn)品。
4.資金來(lái)源
公司閑置自有資金。
二、審議程序
2024年12月27日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和通訊。會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2025年使用閑置自有資金進(jìn)行委托財(cái)務(wù)管理的議案》，并同意公司在2025年使用閑置自有資金進(jìn)行委托財(cái)務(wù)管理的總金額不得超過(guò)6億元（或等值外幣），可在總金額范圍內(nèi)回收。投資期限為2025年1月1日至2025年12月31日，本期限內(nèi)任何時(shí)間點(diǎn)的交易金額（包括上述投資回報(bào)的相關(guān)金額）不得超過(guò)上述總金額。董事會(huì)有權(quán)。
三、風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
(一)投資風(fēng)險(xiǎn)
公司委托財(cái)務(wù)管理僅限于購(gòu)買具有資本保護(hù)性質(zhì)的最低風(fēng)險(xiǎn)水平的金融產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除投資受市場(chǎng)波動(dòng)的影響，導(dǎo)致實(shí)際投資回報(bào)未達(dá)到預(yù)期水平。
(二)風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1.公司將根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)安排和資本投資計(jì)劃選擇相應(yīng)的金融產(chǎn)品金額和期限，以確保公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行。
2.公司將嚴(yán)格篩選投資對(duì)象，選擇信用狀況和財(cái)務(wù)狀況良好、無(wú)不良信用記錄、盈利能力強(qiáng)的合格專業(yè)金融機(jī)構(gòu)作為受托人，并與受托人簽訂書面合同，明確委托金額、期限、投資品種、權(quán)利義務(wù)和法律責(zé)任。
3.公司將實(shí)時(shí)跟蹤和監(jiān)督委托財(cái)務(wù)管理活動(dòng)的實(shí)施進(jìn)度。如果評(píng)估發(fā)現(xiàn)可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，公司將及時(shí)采取相應(yīng)措施控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
4.公司審計(jì)部負(fù)責(zé)定期、不定期審計(jì)公司投資理財(cái)產(chǎn)品的進(jìn)展情況、盈虧情況、風(fēng)險(xiǎn)控制情況和資金使用情況。
5.董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)有權(quán)定期或不定期檢查和監(jiān)督公司的財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)，必要時(shí)有權(quán)聘請(qǐng)獨(dú)立的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行委托財(cái)務(wù)管理資金的專項(xiàng)審計(jì)。
6.公司將按照深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定披露相關(guān)信息。
四、委托財(cái)務(wù)管理對(duì)公司的影響
公司在保證公司正常經(jīng)營(yíng)和資金安全的前提下，使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，不會(huì)對(duì)公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響。利用閑置自有資金委托理財(cái)，有利于有效提高資金使用效率，獲得一定的理財(cái)收益，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下為公司和股東獲得更多的投資回報(bào)。
公司將根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合購(gòu)買的金融產(chǎn)品的性質(zhì)，進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理，以年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。
五、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
經(jīng)核實(shí)，發(fā)起人認(rèn)為：公司2025年使用閑置自有資金委托財(cái)務(wù)管理事項(xiàng)已經(jīng)董事會(huì)、獨(dú)立董事專項(xiàng)會(huì)議審議通過(guò)，符合深圳證券交易所股票上市規(guī)則、深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南1-主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件。本事項(xiàng)有利于降低財(cái)務(wù)成本，提高閑置自有資金的使用效率和現(xiàn)金資產(chǎn)收入，符合公司和全體股東的利益。
綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)2025年永順泰利用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)無(wú)異議。
六、備查文件
1.粵海永順泰集團(tuán)有限公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議
2.粵海永順泰集團(tuán)有限公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事2024年第三次專題會(huì)議決議
3.粵海永順泰集團(tuán)有限公司第二屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)第五次會(huì)議決議
4.《中信建投證券有限公司關(guān)于粵海永順泰集團(tuán)有限公司2025年使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)暮瞬橐庖?jiàn)》
5.《粵海永順泰集團(tuán)有限公司委托財(cái)務(wù)管理辦法》
特此公告。
粵海永順泰集團(tuán)有限公司
董事會(huì)
2024年12月27日
證券代碼：001338證券簡(jiǎn)稱：永順泰公告號(hào)：2024-042
粵海永順泰集團(tuán)有限公司
公告及子公司2025年外匯衍生品交易業(yè)務(wù)
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
1.投資類型：公司及其子公司計(jì)劃開(kāi)展的外匯衍生品交易業(yè)務(wù)涉及金融機(jī)構(gòu)提供的普通遠(yuǎn)期、窄范圍遠(yuǎn)期、上限遠(yuǎn)期、期權(quán)和掉期產(chǎn)品。
2.投資金額：公司及其子公司計(jì)劃在2025年開(kāi)展的外匯衍生品交易業(yè)務(wù)累計(jì)金額不得超過(guò)15.36億元（或等值外幣），自2025年1月1日至2025年12月31日起，外匯衍生品交易金額（包括上述交易收入）不得超過(guò)審查金額，衍生品期限不得超過(guò)12個(gè)月。
3.特殊風(fēng)險(xiǎn)提示：外匯衍生品交易業(yè)務(wù)可能存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、績(jī)效風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
粵海永順泰集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“永順泰”或“公司”)第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司及其子公司2025年開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》，同意公司及其子公司2025年計(jì)劃開(kāi)展的外匯衍生品交易業(yè)務(wù)累計(jì)金額不得超過(guò)15.36億元(或等值外幣)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)-交易及相關(guān)交易》、《粵海永順泰集團(tuán)股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本事項(xiàng)在董事會(huì)決策權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
一、概述外匯衍生品交易業(yè)務(wù)
1.投資目的:公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是以大麥為原料加工生產(chǎn)成麥芽進(jìn)行銷售。大麥采購(gòu)約90%為進(jìn)口，麥芽產(chǎn)品銷售約15%-30%為出口，其余為國(guó)內(nèi)銷售。公司進(jìn)口原材料需要支付的美元與出口產(chǎn)品收到的美元相抵后，仍有大量的美元需求。為防范人民幣匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，公司及其子公司計(jì)劃開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)，及時(shí)購(gòu)買銀行外匯衍生品，控制外匯風(fēng)險(xiǎn)，鎖定人民幣兌換外幣所需的金額。
2.投資金額：公司及其子公司2025年計(jì)劃開(kāi)展的外匯衍生品交易業(yè)務(wù)累計(jì)金額不得超過(guò)15.36億元（或等值外幣），使用期內(nèi)任何時(shí)間點(diǎn)的外匯衍生品交易金額（包括上述交易收入的相關(guān)金額）不得超過(guò)審查金額。
3.投資方式:金融機(jī)構(gòu)提供的普通遠(yuǎn)期、窄區(qū)間、封頂、期權(quán)、掉期等產(chǎn)品，衍生產(chǎn)品的期限不得超過(guò)12個(gè)月。
4.交易期限：限額使用期限為2025年1月1日至2025年12月31日。
5.資金來(lái)源：公司及子公司自有資金。
6.授權(quán)：董事會(huì)授權(quán)公司管理層具體實(shí)施相關(guān)事宜。
二、審議程序
公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事2024年第三次專題會(huì)議、第二屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司及其子公司2025年外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《粵海永順泰集團(tuán)有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本事項(xiàng)在董事會(huì)決策權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
三、開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)控制措施
(一)交易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
公司按照合法、謹(jǐn)慎、安全、有效的原則進(jìn)行外匯衍生品交易，不進(jìn)行投機(jī)性、套利性交易，但外匯衍生品交易仍存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。
1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：受國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)政策和形勢(shì)變化的影響，目標(biāo)利率、匯率等市場(chǎng)價(jià)格可能會(huì)波動(dòng)。外匯衍生品交易合同匯率、利率與到期日實(shí)際匯率和利率的差異將產(chǎn)生交易損益。
2.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：不合理的外匯衍生品購(gòu)買安排可能會(huì)導(dǎo)致公司資金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。外匯衍生品以公司外匯資產(chǎn)和負(fù)債為基礎(chǔ)，與實(shí)際外匯收支相匹配，確保交付時(shí)有足夠的資金進(jìn)行清算，或選擇凈交付衍生品，以減少到期日的現(xiàn)金流需求。
3.績(jī)效風(fēng)險(xiǎn)：不合適的交易員選擇可能會(huì)導(dǎo)致公司購(gòu)買外匯衍生品的績(jī)效風(fēng)險(xiǎn)。因此，公司選擇的交易對(duì)手是信用良好、與公司建立長(zhǎng)期業(yè)務(wù)往來(lái)的金融機(jī)構(gòu)，以降低績(jī)效風(fēng)險(xiǎn)。
4.操作風(fēng)險(xiǎn)：在交易過(guò)程中，如果操作人員未能按照規(guī)定的程序進(jìn)行外匯衍生品交易或充分了解衍生品信息，將帶來(lái)操作風(fēng)險(xiǎn)。
5.法律風(fēng)險(xiǎn)：外匯衍生品交易合同條款不明確，可能面臨法律風(fēng)險(xiǎn)。公司將認(rèn)真審查與合作伙伴簽訂的合同條款，嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理制度，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。
(二)風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1.外匯衍生品交易業(yè)務(wù)遵循合法、謹(jǐn)慎、安全、有效的原則，不進(jìn)行簡(jiǎn)單盈利的外匯交易。所有外匯衍生品交易業(yè)務(wù)均以正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，依托真實(shí)交易背景，避免和防范匯率風(fēng)險(xiǎn)。
2.外匯衍生品交易業(yè)務(wù)只允許與經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的具有外匯衍生品交易業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易，不得與上述金融機(jī)構(gòu)以外的其他組織或個(gè)人進(jìn)行交易。
3.公司制定了《外匯衍生品交易業(yè)務(wù)操作指南（試行）》，明確規(guī)定了交易原則、審批權(quán)限、內(nèi)部控制流程、信息隔離措施、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度和風(fēng)險(xiǎn)處理程序，控制交易風(fēng)險(xiǎn)。
4.公司將認(rèn)真審查與金融機(jī)構(gòu)簽訂的合同條款，嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理制度，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。
5.公司財(cái)務(wù)部門將繼續(xù)跟蹤外匯衍生品公開(kāi)市現(xiàn)場(chǎng)價(jià)格和公允價(jià)值的變化，及時(shí)評(píng)估外匯衍生品交易的風(fēng)險(xiǎn)敞口變化，定期向公司管理層報(bào)告，及時(shí)報(bào)告異常情況，提示風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施應(yīng)急措施。
6.公司內(nèi)部審計(jì)部門監(jiān)督檢查外匯衍生品交易的決策、管理和執(zhí)行合規(guī)性。
四、外匯衍生品交易業(yè)務(wù)對(duì)公司的影響
公司及其子公司開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)，有利于防范外匯風(fēng)險(xiǎn)，減少匯率波動(dòng)對(duì)公司的影響，提高公司的財(cái)務(wù)穩(wěn)定性。外匯衍生品交易業(yè)務(wù)與公司外幣業(yè)務(wù)相匹配，業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，不損害全體股東的利益。
公司將按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)-金融工具確認(rèn)與計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)-金融工具清單》等有關(guān)規(guī)定和指南，對(duì)外匯衍生品業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理和披露。
五、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
經(jīng)核實(shí)，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，2025年永順泰及其子公司開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)，有利于降低匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，滿足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，滿足公司和全體股東的利益，不損害公司和全體股東的利益，特別是中小股東的利益。同時(shí)，公司制定了相關(guān)的業(yè)務(wù)操作指南和風(fēng)險(xiǎn)控制措施。永順泰及其子公司董事會(huì)審議并批準(zhǔn)了2025年開(kāi)展外匯衍生品交易的事項(xiàng)。本事項(xiàng)在董事會(huì)決策權(quán)范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。符合相關(guān)法律法規(guī)。
因此，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)2025年永順泰及其子公司的外匯衍生品交易業(yè)務(wù)無(wú)異議。
六、備查文件
1.粵海永順泰集團(tuán)有限公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議
2.粵海永順泰集團(tuán)有限公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事2024年第三次專題會(huì)議決議
3.粵海永順泰集團(tuán)有限公司第二屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)第五次會(huì)議決議
4.粵海永順泰集團(tuán)有限公司外匯衍生品交易業(yè)務(wù)操作指南(試行)
5.粵海永順泰集團(tuán)有限公司關(guān)于外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告
6.《中信建投證券有限公司關(guān)于粵海永順泰集團(tuán)有限公司及其子公司2025年外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的驗(yàn)證意見(jiàn)》
特此公告。
粵海永順泰集團(tuán)有限公司
董事會(huì)
2024年12月27日
證券代碼：001338證券簡(jiǎn)稱：永順泰公告號(hào)：2024-041
粵海永順泰集團(tuán)有限公司
第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
粵海永順泰集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）于2024年12月27日在公司會(huì)議室舉行。會(huì)議的通知于2024年12月23日通過(guò)電子郵件發(fā)送給所有董事。由于審議事項(xiàng)緊急，經(jīng)全體董事一致同意，董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的通知期限免除。會(huì)議由董事長(zhǎng)高榮利主持，董事9人，董事9人，其中朱光、林如海、陸健、陳敏、王衛(wèi)勇等董事出席了會(huì)議。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員、紀(jì)律檢查委員會(huì)書記出席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《粵海永順泰集團(tuán)有限公司章程》的規(guī)定。
第二，董事會(huì)會(huì)議的審議情況
經(jīng)與會(huì)董事審議，作出下列決議：
(一)審議通過(guò)《關(guān)于公司的關(guān)于》＜外匯衍生品交易業(yè)務(wù)可行性分析報(bào)告＞的議案》。
公司及其子公司計(jì)劃開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，公司編制了《外匯衍生品交易業(yè)務(wù)可行性分析報(bào)告》。
具體內(nèi)容見(jiàn)公司同日超潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn，下同)披露的《關(guān)于開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》。
投票結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事2024年第三次專題會(huì)議和第二屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)。獨(dú)立董事同意將該議案提交董事會(huì)審議。
(二)審議通過(guò)《關(guān)于公司及其子公司2025年外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》。
同意公司及其子公司2025年外匯衍生品交易業(yè)務(wù)累計(jì)金額不超過(guò)15.36億元（或等值外幣），自2025年1月1日至2025年12月31日起，衍生品期限不超過(guò)12個(gè)月，董事會(huì)授權(quán)公司管理具體實(shí)施相關(guān)事宜。
詳見(jiàn)公司同日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮信息網(wǎng)上披露的《關(guān)于公司及其子公司2025年開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的公告》。
投票結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事2024年第三次專題會(huì)議和第二屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)。獨(dú)立董事同意將該議案提交董事會(huì)審議。
(三)審議通過(guò)《關(guān)于制定的》〈粵海永順泰集團(tuán)有限公司委托財(cái)務(wù)管理辦法〉的議案》。
為規(guī)范公司委托金融業(yè)務(wù)管理，確保公司資金、財(cái)產(chǎn)安全，有效防范投資風(fēng)險(xiǎn)，提高投資回報(bào)，維護(hù)公司和股東利益，根據(jù)深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南1-主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司制定了廣東海永順泰集團(tuán)有限公司委托金融管理措施。
投票結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事2024年第三次專題會(huì)議和第二屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)。獨(dú)立董事同意將該議案提交董事會(huì)審議。
(四)審議通過(guò)《關(guān)于2025年使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》。
同意公司（含子公司）2025年使用閑置自有資金委托財(cái)務(wù)管理總額不超過(guò)6億元（或等值外幣），可在總額范圍內(nèi)回收，投資期限自2025年1月1日至2025年12月31日起，任何時(shí)間交易金額（包括上述投資回報(bào)相關(guān)金額）不得超過(guò)上述總額，董事會(huì)授權(quán)公司管理具體實(shí)施相關(guān)事項(xiàng)。
具體內(nèi)容見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《超潮信息》網(wǎng)上披露的《關(guān)于2025年使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗贰?/p>
投票結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事2024年第三次專題會(huì)議和第二屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)。獨(dú)立董事同意將該議案提交董事會(huì)審議。
(五)審議通過(guò)《關(guān)于修訂的》〈粵海永順泰集團(tuán)有限公司董事會(huì)授權(quán)管理辦法〉的議案》。
根據(jù)公司實(shí)際情況，同意修訂《粵海永順泰集團(tuán)有限公司董事會(huì)授權(quán)經(jīng)理管理辦法》。
投票結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
(六)審議通過(guò)《關(guān)于修訂的修訂》〈永順泰董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)決策清單〉的議案》。
根據(jù)公司實(shí)際情況，公司同意修訂《永順泰董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)決策清單》。
投票結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
(七)審議通過(guò)《關(guān)于修訂的修訂》〈粵海永順泰集團(tuán)有限公司投資者關(guān)系管理辦法〉的議案》。
結(jié)合《上市公司投資者關(guān)系管理指引》等相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，公司同意修訂原《粵海永順泰集團(tuán)投資者關(guān)系管理制度》，并更名為《粵海永順泰集團(tuán)投資者關(guān)系管理辦法》。
詳見(jiàn)《粵海永順泰集團(tuán)有限公司投資者關(guān)系管理辦法》，該公司同日在巨潮信息網(wǎng)披露。
投票結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
(八)審議通過(guò)《關(guān)于公司2024年董事長(zhǎng)和高級(jí)管理人員經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)設(shè)定的議案》。
根據(jù)公司管理要求，同意設(shè)定公司2024年董事長(zhǎng)及高級(jí)管理人員經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)。
關(guān)聯(lián)董事高榮利先生、張前先生、周濤先生回避了本議案的表決。
投票結(jié)果：共有6名非關(guān)聯(lián)董事出席本次會(huì)議，同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)。
本議案仍需提交公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間另行通知。
(九)關(guān)于公司的審議通過(guò)〈2024年安全生產(chǎn)報(bào)告〉的議案》。
同意通過(guò)《2024年安全生產(chǎn)報(bào)告》。
投票結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
(十)關(guān)于公司的審議通過(guò)〈2024年合規(guī)管理工作報(bào)告〉的議案》。
同意通過(guò)《2024年合規(guī)管理報(bào)告》。
投票結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
(十一)審議通過(guò)《關(guān)于公司的》〈2024年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告及2025年審計(jì)實(shí)施計(jì)劃〉的議案》。
同意通過(guò)《2024年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告及2025年審計(jì)工作實(shí)施方案》。
投票結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本法案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)。
三、備查文件
1．粵海永順泰集團(tuán)有限公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議。
特此公告。
粵海永順泰集團(tuán)有限公司董事會(huì)
2024年12月27日
編輯：金杜
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