證券代碼：605008證券簡稱：長鴻高科技公告號：2025-002
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、股東會有關情況
1.股東大會的類型和次數:
2025年第一次臨時股東大會
2.股東大會召開日期:2025年1月15日
3.股權登記日期
二、增加臨時提案的說明
1.提案人:寧波定鴻風險投資合伙企業(有限合伙)
2.提案程序說明
公司已于2024年12月31日公布股東大會召開通知。2025年1月3日，單獨持有65.87%股份的股東寧波定鴻風險投資合伙企業（有限合伙企業）提出臨時提案，并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人現按照《上市公司股東大會規則》的有關規定予以公告。
3.臨時提案的具體內容。
2025年1月3日，公司第三屆董事會第十三次會議審議通過了《關于公司為孫公司提供擔保的議案》，同意擔保孫公司廣西長鴻對賀州市平桂區正信投資有限公司100%股權轉讓價款余額及相應利息費用的擔保。公司董事會同意將該議案提交股東大會審議。
2025年1月3日，公司收到公司控股股東寧波定鴻風險投資合伙企業(有限合伙)《關于增加公司2025年第一次臨時股東大會臨時議案的函》。為提高決策效率，建議將《關于公司為孫公司提供擔保的議案》提交公司2025年首次臨時股東大會審議。
本議案為非累積投票議案，屬于特別決議議案。
除上述臨時提案外，2024年12月31日公布的原股東大會通知不變。
四、臨時提案后增加股東大會的相關情況。
（1）現場會議的日期、時間和地點
2025年1月15日14:00
地點：浙江省寧波市鄞州區高新區新輝路102號
(二)網上投票系統、起止日期和投票時間。
網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
自2025年1月15日起，網上投票的起止時間：
至2025年1月15日
采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。
(三)股權登記日
股東會原通知的股權登記日不變。
(四)股東大會議案及投票股東類型
1、說明每個提案披露的時間和媒體披露的時間
議案1、第三屆董事會第十二次會議于2024年12月30日審議通過，第三屆董事會第十三次會議于2025年1月3日審議通過。詳見公司于2024年12月31日和2025年1月4日在上海證券交易所網站上發布的相關內容（www.sse.com.cn）的公告。
2、特別決議議案：議案1、議案2
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案2、議案3
4、涉及關聯股東回避表決的議案：不適用
回避表決的關聯股東名稱：不適用
5、參與優先股股東表決的議案：不適用
特此公告。
寧波長鴻高分子科技有限公司董事會
2025年1月4日
●報備文件
股東提交書面函件和提案內容，以增加臨時提案
附件：委托書
授權委托書
寧波長鴻高分子科技有限公司：
2025年1月15日，委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2025年首屆臨時股東大會，并代表其行使表決權。
委托人持有普通股數：
委托人持有優先股數：
委托人股東賬戶：
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號碼：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。
證券代碼：605008證券簡稱：長鴻高科技公告號：2025-001
寧波長鴻高分子科技有限公司
關于公司為孫公司提供擔保的公告
公司董事會及全體董事應當保證本公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
●擔保人名稱：寧波長鴻高分子科技有限公司（以下簡稱“公司”）
廣西長鴻生物材料有限公司(以下簡稱“廣西長鴻”)全資孫公司。
●預計擔保金額及實際提供的擔保余額：公司擬為全資孫公司提供的擔保總額預計不超過202、196、400元及相應的利息和費用。截至本公告披露之日，公司實際提供的擔保余額為3.43億元。
●這次是否有反擔保：無擔保
●逾期對外擔保累計數量：無對外擔保累計數量：無
●本擔保仍需提交公司股東大會審議。
一、擔保概述
2024年12月16日，公司全資孫公司廣西長鴻收到北部灣產權交易所集團有限公司(以下簡稱“產權交易所”)出具的電子競價交易確認書，賀州市平桂區正信投資有限公司100%的股權以352元、196元、400.00元的總價成功獲得標的物。具體內容見2024年12月17日上海證券交易所官網（www.sse.cn.com)《全資孫公司擬通過公開拍賣購買資產的進展公告》(公告號:2024-069)披露。目前，廣西長鴻已與賀州市平桂城建投資有限公司（以下簡稱“轉讓方”）簽訂了《賀州市平桂區正信投資有限公司100%股權轉讓項目交易合同》（以下簡稱“交易合同”），并計劃分期付款。根據交易合同的規定，剩余交易價款及相應利息應在交易合同生效之日起一年內支付，自交易合同生效之日起第六個工作日內支付。在支付剩余尾款之前，廣西長鴻應提供轉讓方認可的合法有效擔保，其價值不低于剩余尾款金額。公司計劃為廣西長鴻向轉讓人提供連帶責任擔保，擔保金額不得超過交易合同項下應支付的股權轉讓價款余額（202元、196元、400元）及相應的利息和費用。擔保期限為廣西長鴻支付《交易合同》規定的剩余尾款日。
二、審議程序
2025年1月3日，公司召開第三屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于公司為孫公司提供擔保的議案》，并同意上述擔保事項。上述擔保事項仍需提交股東大會審議。
三、被擔保人的基本情況
1、擔保人名稱：廣西長鴻生物材料有限公司
2、企業類別:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
3、法定代表人：李軍
4、注冊資本：42000萬元人民幣
5、住所：廣西壯族自治區賀州高新技術產業開發區望高鎮騰龍大道1號
6、經營范圍：
一般項目：非金屬礦山及產品銷售、國內貿易代理、技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣、工程技術研究和試驗開發、貨物進出口、技術進出口、國內貨物運輸代理、國內集裝箱貨物運輸代理、特種化工產品制造（不含危險化學品）;銷售特殊化學品(不含危險化學品);建筑材料銷售；建筑工程機械銷售；建筑工程機械制造；建筑工程機械設備租賃；機械設備租賃；建筑石材加工；保溫隔音材料制造；塑料制品制造；非金屬礦物制品制造；保溫隔音材料銷售；可再生資源加工；可再生資源銷售；塑料制品銷售。(除依法需要批準的項目外，營業執照依法獨立開展經營活動)許可項目:非煤礦礦產資源開采；道路貨物運輸(不含危險品)。(依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以有關部門批準文件或許可證為準)。
7、全資孫公司，廣西長鴻系公司，近一年一期的主要財務數據如下：
單位：萬元
四、擔保協議的主要內容
主債務人(以下簡稱甲方)：廣西長鴻生物材料有限公司
債權人(以下簡稱乙方)：賀州平桂城建設投資有限公司
保證人(以下簡稱丙方)：寧波長鴻高分子科技有限公司
擔保方式：連帶責任擔保
保證金額：丙方保證金額按合同編號為GXCH-KS-2024120-001號交易合同中，甲方對乙方發生的債務人民幣金額(大寫)為2億零2百元(￥202196400.00)及其相應的利息和費用(以保證金額為基礎，按同期銀行貸款利率計算支付利息，以及乙方實現債權的費用，包括但不限于差旅費、訴訟費、評估費、評估費、公告費、律師代理費等。
保證期：自保證合同簽訂之日起至甲方支付交易合同規定的剩余尾款日止。
五、擔保的必要性和合理性
本擔保部門實施交易合同的相關要求，有利于促進公司購買標的股權的過程，符合公司的業務發展戰略，具有必要性和合理性。
六、董事會意見
董事會認為：擔保有利于促進公司購買目標股權的過程，符合公司的業務發展戰略，擔保對象為公司合并報表范圍內的控股孫公司，擔保對象的業務和財務由公司控制，擔保風險可控，不損害公司和全體股東的利益。同意公司為廣西長鴻提供擔保，并提交股東大會審議。
七、外部擔保累計金額及逾期擔保累計金額
截至本公告披露之日，公司對外擔保的實際擔保余額為12.75億元，占上一期經審計凈資產的62.04%，其中公司對全資子公司的擔保余額為9.32億元，公司對全資孫公司的擔保余額為3.43億元。公司及其子公司無逾期擔保。
特此公告。
寧波長鴻高分子科技有限公司董事會
2025年1月4日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號