證券代碼：002662證券簡稱：京威公告號：2024-0333
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
2024年12月23日(星期一)，北京威卡威汽車零部件有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第十四次會議在北京市通州區臺湖鎮民營企業總部35號樓舉行。會議通知已于2024年12月17日通過電子郵件送達董事。本次會議應出席9名董事，實際出席9名董事(其中6名董事通過溝通出席)。
會議由董事長李靜宇先生主持，監事、高管出席。會議按照有關法律、法規、規章和公司章程的規定召開。
二、董事會會議審議情況
經董事認真審議，會議形成以下決議：
(一)審議通過《關于公司新成立汽車科技公司的議案》
投票結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
詳見公司指定信息披露媒體《證券日報》和巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）《關于設立汽車科技公司對外投資的公告》。
三、備查文件
第六屆董事會第十四次會議決議。
特此公告。
北京威卡威汽車零部件有限公司董事會
2024年12月24日
證券代碼：002662股票簡稱：京威股份公告號：2024-0344
北京威卡威汽車零部件有限公司
關于外商投資設立汽車科技公司的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概況
2024年12月23日，北京威卡威汽車零部件有限公司(以下簡稱“公司”)召開第六屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于公司新成立汽車科技公司的議案》，同意公司成立全資子公司北京風景汽車科技有限公司(暫定名稱，以市場監督管理部門最終登記為準)。
本次對外投資已經公司董事會審議通過，并授權公司董事長或其授權人全權處理本次投資相關事宜。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》和《公司對外投資管理制度》的規定，本次投資不需要在董事會審批權限內提交公司股東大會審議。
本次投資不構成關聯交易，不屬于《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、投資目標的基本情況
公司名稱：北京豐景汽車科技有限公司
公司住所：北京市通州區外郎營村北2號醫院35號樓
公司形式：依照《中華人民共和國公司法》成立的有限責任公司
注冊資本：1000萬元
業務范圍：一般項目：工程技術研發、新能源技術研發、新材料技術研發、汽車零部件研發、技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣、信息技術咨詢服務、新能源汽車銷售、新能源汽車生產測試設備銷售、新能源汽車電附件銷售、汽車零部件制造、汽車零部件批發、輸配電控制設備制造、機電設備制造、儲能技術服務、智能控制系統集成、互聯網銷售（銷售需要許可的商品除外）；貨物進出口；以自有資金從事投資活動。（除依法需要批準的項目外，應當憑營業執照獨立開展經營活動）。許可項目：道路機動車生產。（依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以有關部門的批準文件或許可證為準）。（最終以市場監督管理部門的登記為準）
公司100%現金出資，資金來源是公司自有或其他籌資方式。
三、外商投資的目的、風險和對公司的影響
新成立的汽車科技公司，是公司在原汽車零部件和鋰電池業務部門的延伸，汽車科技公司的發展可以進一步推動原業務部門的改進，原業務部門也可以為公司汽車業務部門的發展提供支持，形成相互促進、共同發展的良好發展目標。
新成立的汽車科技公司將通過自有資金和自籌資金進行項目實施。資金籌集方式將根據未來市場發展情況確定，這可能導致財務成本增加，不會損害公司和全體股東的利益。
未來對外投資可能會有一定的風險。請謹慎投資，注意投資風險。
四、備查文件
第六屆董事會第十四屆會議決議。
特此公告。
北京威卡威汽車零部件有限公司董事會
2024年12月24日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號