證券代碼：688485證券簡稱：九州一軌公告號：2024-090
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
1.股份回購的基本情況
2024年1月30日，公司召開第二屆董事會第十五次會議審議通過了《集中競價交易回購公司股份計劃》。董事會同意公司通過上海證券交易所系統通過自有資金或自籌資金回購公司發行的部分人民幣普通股(a股)股份。本次回購的股份擬用于員工持股計劃或股權激勵。維護公司價值和股東權益。回購價格不得超過18.16元/股(含)，回購資金總額不得低于2000萬元(含)，不得超過4000萬元(含)。員工持股計劃或股權激勵的股份回購期限自董事會審議通過回購計劃之日起不超過12個月；維護公司價值和股東權益的股份期限自董事會審議通過回購計劃之日起不超過3個月。詳見2024年1月31日、2024年2月6日上海證券交易所網站。（www.sse.com.cn）《北京九州一軌環境科技有限公司關于集中競價交易回購股份和公司實施“質量、效率、回報”行動計劃的公告》（公告號：2024-012）、《北京九州一軌環境科技有限公司關于以集中競價交易方式回購公司股份的回購報告》(公告號:2024-016)。
二、回購股份的進展情況
根據《上市公司股份回購規則》和《上海證券交易所上市公司自律監督指引》第7號的有關規定，公司應在每月前3個交易日內公布回購進度。公司股份回購現公告如下:截至2024年11月30日，公司已通過上海證券交易所系統集中競價回購股份2767360股，占公司總股本的1.8413%，最高購買價格為10.27元/股，最低購買價格為7.06元/股，已支付總金額為24.969。312.51元(不含印花稅、交易傭金等交易費用)。股份回購的進展符合法律法規和公司股份回購計劃的規定。
第三，其它事項
公司將嚴格按照《上市公司股份回購規則》、《上海證券交易所上市公司自律監督指引第7號——股份回購》等有關規定，在回購期內根據市場情況做出回購決策并實施，并根據股份回購進度及時履行信息披露義務。請注意投資風險。
特此公告。
北京九州一軌環境科技有限公司董事會
2024年12月4日
證券代碼：688485證券簡稱：九州一軌公告號：2024-091
北京九州一軌環境科技有限公司
關于修訂和制定公司治理相關制度的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
2024年12月3日，北京九州一軌環境科技有限公司（以下簡稱“公司”）召開第二屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關于審議修訂制定公司治理制度的議案》，修訂制定了公司治理制度，部分公司治理制度仍需提交股東大會審議。修訂制定公司治理制度的具體情況如下：
為進一步規范公司管理經營水平，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所科技創新委員會股票上市規則》、《上海證券交易所科技創新委員會上市公司自律監督指引》第1號、規范經營等相關法律、法規、規范性文件，結合公司實際情況，公司修訂了《北京九州一軌環境科技有限公司對外投資管理辦法》、《北京九州一軌環境科技有限公司融資管理制度》、《北京九州一軌環境科技有限公司對外擔保管理制度》、《北京九州一軌環境科技有限公司對外投資實施細則》、《北京九州一軌環境科技有限公司參與控股公司管理制度》、《北京九州一軌環境科技有限公司參與公司投后管理實施細則》等6項內部制度。同時，公司制定了《北京九州一軌環境科技有限公司反欺詐舉報管理制度》新制度。
其中，《北京九州一軌環境科技有限公司對外投資管理辦法》、《北京九州一軌環境科技有限公司融資管理制度》、《北京九州一軌環境科技有限公司對外擔保管理制度》三項制度仍需提交股東大會審議。
股東大會同日在上海證券交易所網站上審議的上述管理制度(www.sse.com.cn)予以披露。
特此公告。
北京九州一軌環境科技有限公司董事會
2024年12月4日
證券代碼：688485證券簡稱：九州一軌公告號：2024-0922
北京九州一軌環境科技有限公司
關于公司組織結構調整的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
北京九州一軌環境科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年12月3日召開第二屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關于審議公司組織結構調整的議案》
組織結構調整是對公司內部管理機構的調整，不會對公司的經營活動產生重大影響。調整后的組織結構圖見附件。
特此公告。
北京九州一軌環境科技有限公司董事會
2024年12月4日
附件：
證券代碼：688485證券簡稱：九州一軌公告號：2024-093
北京九州一軌環境科技有限公司
召開2024年第四次臨時股東大會
通知
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●2024年12月20日，股東大會召開日期
●股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次次次
2024年第四次臨時股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合
（4）現場會議的日期、時間和地點
2024年12月20日14:30
召開地點:九州一軌公司第一會議室，北京市豐臺區育仁南路3號院1號樓6樓
(五)網上投票系統、起止日期和投票時間
網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
自2024年12月20日起，網上投票的起止時間：
至2024年12月20日
采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。
（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序
涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶、滬股通投資者的投票，應當按照《上海證券交易所科技創新委員會上市公司自律監督指引》第一號的有關規定執行。
(七)涉及股東投票權的公開征集
無
二、會議審議事項
股東大會審議的議案和投票股東的類型
1、說明每個提案披露的時間和媒體披露的時間
提交股東大會審議的議案已經公司第二屆董事會第二十五次會議審議通過，相關公告已于2024年12月4日在上海證券交易所網站上公布（www.sse.com.cn）并披露了《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》。
2、特別決議：沒有
3、對于中小投資者單獨計票的議案：
4、無關聯股東回避投票的議案：
回避表決的關聯股東名稱：無表決的關聯股東名稱：
5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案
三、股東大會投票注意事項
（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登陸互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。
（2）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。
(三)股東只有在表決完所有議案后才能提交。
四、出席會議的對象
（1）股權登記日下午收盤時，在中國登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
(二)公司董事、監事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員。
五、會議登記方式
(一)登記手續:1、法定代表人出席會議的，應當持營業執照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人身份證登記；法定代表人委托他人參加會議的，憑營業執照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人授權委托書、出席人身份證登記。2、自然人股東本人參加會議的，憑股票賬戶卡、身份證登記；委托代理人參加會議的，憑身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡、委托人身份證復印件登記。3、異地股東可以通過信函或電子郵件登記。請在信函上注明“股東大會”字樣，必須在登記時間前送達。信函或電子郵件登記應附上上述1、出席會議時，應攜帶2份所列證明材料復印件。公司不接受電話登記。
(2)登記地點:九州一軌625室，北京市豐臺區育仁南路3號院1號樓6樓
郵寄地址：北京市豐臺區育仁南路3號院1號樓6層九州一軌625室
郵政編碼：100071
聯系人：林靜
聯系電話：010-83682662
(3)注冊時間:2024年12月16日14日：00-17：00
六、其他事項
無
特此公告。
北京九州一軌環境科技有限公司董事會
2024年12月4日
附件1：授權委托書
●報備文件
提議召開股東大會董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
北京九州一軌環境科技有限公司：
2024年12月20日，委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2024年第四次臨時股東大會，并代表其行使表決權。
委托人持有普通股數：
客戶持有優先股數：
委托人股東賬號：
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號