證券代碼：688696
證券簡稱：極米科技
公告編號：2025-055
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要提示：
●股東大會召開時間：2025年9月19日
●本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
一、股東大會基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2025年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人
公司董事會
(三) 表決方式
現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開時間、地點
召開時間：2025年9月19日 10:00
召開地點：成都市高新區(qū)天府軟件園A區(qū)4棟公司會議室
(五) 網(wǎng)絡投票系統(tǒng)及時間
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票起止時間：2025年9月19日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通等業(yè)務投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。
(七) 公開征集股東投票權
不適用
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1. 已披露的議案時間和媒體
上述議案已經(jīng)公司2025年9月2日召開的第三屆董事會第三次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2025年9月3日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及《證券日報》《上海證券報》披露的相關公告。公司將于2025年第一次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）刊登《2025年第一次臨時股東大會會議資料》。
2. 特別決議議案：1、2、3、4、5、6、7、11、12
3. 中小投資者單獨計票的議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12
4. 關聯(lián)股東回避表決的議案：不適用
應回避表決的關聯(lián)股東名稱：不適用
5. 優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用
三、股東大會投票注意事項
(一) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(三) 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一) 截至股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員
(三) 公司聘請的律師
(四) 其他相關人員
五、會議登記辦法
(一) 現(xiàn)場出席會議的股東或其代理人需攜帶以下文件辦理登記：
1. 法人股東法定代表人/執(zhí)行事務合伙人委派代表親自出席會議的，憑本人身份證/護照、法定代表人/執(zhí)行事務合伙人委派代表身份證明書、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/注冊證書復印件（加蓋公章）辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人出席股東大會的，憑代理人的身份證/護照、授權委托書（格式詳見附件1）、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/注冊證書復印件（加蓋公章）辦理登記手續(xù)。
2. 自然人股東親自出席會議的，憑本人身份證/護照辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證/護照、授權委托書（格式詳見附件1）、委托人身份證復印件辦理登記。
3. 上述登記材料均需提供復印件一份，個人登記材料復印件須個人簽字，法人證明文件復印件須加蓋公司公章。
4. 公司股東或其代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過信函和郵件（指定郵箱：ir@xgimi.com）方式進行登記。信函方式在來信上須寫明股東名稱/姓名、股東賬戶、持有表決權股份數(shù)量、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并需附上上述第1、2款所列的證明材料復印件，出席會議時需攜帶原件，信函上請注明“2025年第一次臨時股東大會參會登記”字樣，須在登記時間2025年9月18日下午17:30前送達登記地點；郵件方式在郵件內(nèi)寫明股東名稱/姓名、股東賬戶、持有表決權股份數(shù)量、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并需附上上述第1、2款所列的證明材料掃描件，郵件標題請注明“2025年第一次臨時股東大會參會登記”，須在登記時間2025年9月18日下午17:30前發(fā)送至指定郵箱。
(二) 登記時間
2025年9月16日至2025年9月18日，上午9:00-12:00，下午14:00-17:30
六、其他事項
1. 會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系地址：成都市高新區(qū)天府軟件園A區(qū)4棟
聯(lián)系電話：XXX-XXXXXX
郵箱：ir@xgimi.com
2. 本次股東大會會期半天，出席會議的股東或其代理人需自行安排食宿及交通費用。
七、授權委托書（格式）
附件1：授權委托書
極米科技股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年9月19日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬戶號：
委托人簽名（蓋章）：
受托人簽名：
委托人身份證號：
受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
八、備查文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
編輯：金杜
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