證券代碼：001696
證券簡(jiǎn)稱(chēng)：宗申動(dòng)力
公告編號(hào)：2025-50
重慶宗申動(dòng)力機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司"）第十一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決定，定于2025年9月10日召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東大會(huì)將采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。
根據(jù)《上市公司股東會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)提示公告如下：
一、會(huì)議基本情況
- 1. 股東大會(huì)屆次: 2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
- 2. 股東大會(huì)召集人: 公司董事會(huì)。公司于2025年8月22日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式召開(kāi)第十一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
- 3. 會(huì)議合法性: 本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
- 4. 會(huì)議時(shí)間:
- 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2025年9月10日（星期三）下午14:30。
- 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
- 深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票時(shí)間為2025年9月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
- 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為2025年9月10日9:15至15:00。
- 5. 會(huì)議方式: 現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。股東可以選擇其中一種方式投票，如果出現(xiàn)重復(fù)投票，則以第一次投票為準(zhǔn)。
- 6. 股權(quán)登記日: 2025年9月3日（星期三）。
- 7. 參會(huì)人員:
- 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東；
- 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
- 見(jiàn)證律師及特邀嘉賓。
- 8. 會(huì)議地點(diǎn): 重慶市巴南區(qū)渝南大道126號(hào)宗申工業(yè)園辦公大樓一樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
- 本次股東大會(huì)將審議以下議案：
- 議案一：關(guān)于選舉公司第十二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案（采用累積投票制）；
- 議案二：關(guān)于選舉公司第十二屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案（采用累積投票制）；
- 特別決議事項(xiàng)：涉及公司章程修改及其他重大事項(xiàng)的議案。
- 上述議案的具體內(nèi)容已于2025年8月26日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上。
三、會(huì)議登記事項(xiàng)
- 登記方式: 股東可到公司董事會(huì)辦公室現(xiàn)場(chǎng)辦理，異地股東可通過(guò)信函或傳真方式進(jìn)行登記。
- 登記所需文件:
- 自然人股東：本人身份證、股東賬戶(hù)卡、持股證明；
- 法人股東：營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明、授權(quán)委托書(shū)（如適用）；
- 委托代理人：代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)。
- 登記時(shí)間: 2025年9月6日至9月9日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。
- 聯(lián)系人: 公司董事會(huì)秘書(shū)處。
四、網(wǎng)絡(luò)投票操作流程
- 投票代碼: 本公司股東請(qǐng)?jiān)谏罱凰到y(tǒng)中使用投票代碼"362915"進(jìn)行投票。
- 投票規(guī)則:
- 對(duì)于非累積投票議案，股東可選擇同意、反對(duì)或棄權(quán)；
- 對(duì)于累積投票議案，股東需按照持有的股份數(shù)量乘以相應(yīng)選舉人數(shù)，分配給各候選人的票數(shù)。
五、授權(quán)委托書(shū)
茲授權(quán)（先生/女士）代表本人（本單位）出席重慶宗申動(dòng)力機(jī)械股份有限公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。如未作具體指示，受托人可自行決定。
備注: 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)委托人姓名、身份證號(hào)碼、持股數(shù)量及證券賬戶(hù)號(hào)等信息。
特此公告。
重慶宗申動(dòng)力機(jī)械股份有限公司
董事會(huì)
2025年8月29日
編輯：金杜
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