證券代碼：600483
證券簡稱：福能股份
公告編號：2025-045
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
（一）本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司《章程》的相關規定。
（二）本次會議的通知和材料已于2025年8月10日，由董事會辦公室以電子郵件和短信的方式提交全體董事。
（三）本次會議于2025年8月20日10:00以通訊表決方式召開。
（四）本次會議應參與表決董事9人，實際參與表決董事9人。
（五）本次會議由董事長桂思玉先生召集并主持，公司高級管理人員列席了會議。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議，以記名和書面方式逐項表決通過了以下議案：
1. 審議通過《關于2025年半年度報告全文及摘要的議案》。
本議案在提交董事會審議前已經審計委員會審議通過。
2. 審議通過《關于福建省能源石化集團財務有限公司的持續風險評估報告》，關聯董事葉道正先生和鄭建誠先生回避表決。
詳見同日刊登于上海證券交易所網站的《關于福建福能股份有限公司存放在福建省能源石化集團財務有限公司的資金風險狀況評估咨詢報告》。
3. 審議通過《關于2025年半年度利潤分配的議案》。
詳見同日刊登于上海證券交易所網站的《福能股份關于2025年半年度利潤分配方案的公告》（公告號：2025-046）。
4. 審議通過《關于修訂＜計提和核銷資產跌價準備和減值準備的內部控制制度＞的議案》。
5. 審議通過《關于修訂＜期貨套期保值業務內部控制制度＞的議案》。
6. 審議通過《關于修訂＜全面預算管理制度＞的議案》。
7. 審議通過《關于修訂＜子公司管理辦法＞的議案》。
本次會議同時聽取了公司《2025年上半年法治工作情況報告》。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事會
2025年8月22日
證券代碼：600483
證券簡稱：福能股份
公告編號：2025-046
福建福能股份有限公司
關于2025年半年度利潤分配方案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●每股派發現金紅利0.073元人民幣（含稅）。
●本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
●如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配現金紅利0.073元人民幣（含稅）不變，相應調整分配總額，并將在相關公告中披露具體調整情況。
一、利潤分配方案內容
截至2025年6月30日，公司母公司報表中期末未分配利潤為人民幣7,098,833,119.70元（未經審計）。經公司第十屆董事會第九次會議決議，公司2025年半年度擬以實施2025年半年度權益分派公告確定的股權登記日總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：
公司擬向全體股東每股派發現金紅利0.073元（含稅）。截至2025年6月30日，公司總股本2,780,137,800股，以此計算合計擬派發現金紅利202,950,059.40元（含稅），約占公司2025年半年度歸屬于上市公司股東凈利潤的15.18%。
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，擬維持每股分配現金紅利0.073元人民幣（含稅）不變，相應調整分配總額，并將在相關公告中披露具體調整情況。
根據公司2024年年度股東大會授權，本次利潤分配方案經董事會審議通過后即可實施。
二、公司履行的決策程序
公司于2025年8月20日召開第十屆董事會第九次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于2025年半年度利潤分配的議案》。公司2025年半年度利潤分配方案符合公司章程規定的利潤分配政策和公司已披露的股東回報規劃。
三、相關風險提示
上述方案已綜合考慮了公司發展、未來資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和持續發展。
請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
福建福能股份有限公司
董事會
2025年8月22日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號