證券代碼：000697
證券簡稱：ST煉石
公告編號：2025-038
本公司及董事會全體成員保證本聲明中所載內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、預(yù)重整基本情況
煉石航空科技股份有限公司（以下簡稱"公司"）于2025年1月3日及2025年1月21日分別召開了第十一屆董事會第十三次會議和2025年第一次臨時股東大會。會議審議通過了《關(guān)于擬向法院申請重整及預(yù)重整的議案》，同意公司向有管轄權(quán)的人民法院提出重整及預(yù)重整申請。
公司已于2025年1月4日、1月22日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)發(fā)布了相關(guān)公告。
2025年5月9日，公司向四川省成都市中級人民法院（以下簡稱"成都中院"）提交了重整及預(yù)重整申請材料，案號為（2025）川01破申19號。相關(guān)進(jìn)展已于2025年5月10日在指定媒體上公告。
2025年6月6日，公司收到成都中院送達(dá)的《決定書》（2025）川01破申19號及（2025）川01破申19號之一。根據(jù)該決定書，成都中院已決定對公司啟動預(yù)重整程序，并指定北京金杜（成都）律師事務(wù)所擔(dān)任公司預(yù)重整期間的臨時管理人。
相關(guān)事項已于2025年6月7日在指定媒體上披露。
2025年6月12日，公司在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)發(fā)布了關(guān)于預(yù)重整債權(quán)登記的公告，并通知債權(quán)人進(jìn)行債權(quán)申報。
2025年6月21日，公司公開發(fā)布了《關(guān)于臨時管理人公開招募和遴選重整投資人的公告》，面向社會公開征集重整投資人。
二、投資人招募情況
截至2025年7月18日12時，已有58家意向投資方（以聯(lián)合體形式報名的視為一個主體）通過資格審查并完成保證金繳納。目前，預(yù)重整臨時管理人與公司正積極推進(jìn)重整投資人的遴選工作。
三、風(fēng)險提示
1. 投資人能否按時提交重整方案存在不確定性，最終遴選出的投資人及公司是否能與其簽署正式協(xié)議也存在不確定性。公司將持續(xù)關(guān)注后續(xù)進(jìn)展，并按相關(guān)規(guī)則履行信息披露義務(wù)。
2. 公司是否進(jìn)入重整程序尚不確定
預(yù)重整程序旨在提前開展債權(quán)債務(wù)清理等前期工作，以提高重整效率和可行性。成都中院批準(zhǔn)公司進(jìn)行預(yù)重整并不等于正式受理重整申請。截至本公告發(fā)布之日，公司尚未收到法院關(guān)于受理重整的文件，因此能否進(jìn)入重整程序尚不確定。
3. 公司股票可能面臨退市風(fēng)險
如果法院受理公司的重整申請，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，公司股票將被實施退市風(fēng)險警示。
4. 公司存在終止上市的風(fēng)險
如若進(jìn)入重整程序但未能成功執(zhí)行重整計劃，公司將面臨破產(chǎn)清算的風(fēng)險。如果最終被裁定破產(chǎn)，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司股票可能被迫終止上市。
特此聲明。
煉石航空科技股份有限公司董事會
二〇二五年七月十八日
編輯：金杜
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