關(guān)于貴陽銀行股份有限公司第六屆董事會2025年度第五次臨時會議決議及股東大會事項的通知
尊敬的各位股東：
現(xiàn)將貴陽銀行股份有限公司第六屆董事會2025年度第五次臨時會議決議及后續(xù)股東大會相關(guān)事項通知如下：
一、董事會決議
1. 本次會議于2025年7月7日召開，應(yīng)到董事9人，實到9人。
2. 審議并通過了以下議案：
（1）關(guān)于修訂《貴陽銀行股份有限公司章程》的議案
（2）關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案
（3）關(guān)于2025年半年度利潤分配預(yù)案的議案
（4）關(guān)于選舉第七屆董事會成員的議案
二、股東大會通知
茲定于2025年7月25日召開2025年第二次臨時股東大會，具體事項如下：
（一）會議時間及地點
1. 現(xiàn)場會議時間：2025年7月25日上午9:30
2. 會議地點：貴陽市觀山湖區(qū)長嶺北路中天會展城B區(qū)金融商務(wù)區(qū)東區(qū)1-6棟貴陽銀行總行401會議室
（二）參會人員
1. 股權(quán)登記日為2025年7月22日的全體股東；
2. 公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
3. 保薦機構(gòu)代表和見證律師。
（三）會議審議事項
序號 議案內(nèi)容 是否特別決議
1 關(guān)于修訂《貴陽銀行股份有限公司章程》的議案 是
2 關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案 否
3 關(guān)于2025年半年度利潤分配預(yù)案的議案 否
4 關(guān)于選舉第七屆董事會成員的議案 是
（四）投票方式
會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。網(wǎng)絡(luò)投票時間為2025年7月25日，通過上海證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行。
（五）登記事項
1. 登記時間：2025年7月22日至7月23日，上午9:00-12:00，下午14:30-17:30
2. 登記方式：
（1）自然人股東需提供本人身份證復(fù)印件；
（2）法人股東需提供加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；
（3）委托代理人需提供授權(quán)委托書。
三、其他事項
1. 聯(lián)系方式：
- 電話：0851-86859036
- 郵箱：gysh_2007@126.com
- 地址：貴州省貴陽市觀山湖區(qū)長嶺北路中天會展城B區(qū)金融商務(wù)區(qū)東區(qū)1-6棟貴陽銀行總行42樓
2. 與會人員食宿及交通費用自理。
請各位股東準(zhǔn)時出席會議，行使表決權(quán)。感謝大家對貴陽銀行的支持！
特此通知。
貴陽銀行股份有限公司董事會
2025年7月8日
編輯：金杜
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