證券代碼：600350
證券簡稱：山東高速
公告編號：2025-055
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
根據《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號——交易與關聯交易》以及公司《關聯交易管理制度》等有關規定，本次關聯交易事項無需提交股東大會審議。
日常關聯交易對上市公司的影響：本次涉及的日常關聯交易是為了滿足本公司日常業務開展的需要，關聯交易各項條款公平合理，不存在損害本公司利益的情形，不會對本公司的財務狀況、經營成果造成重大不利影響，本公司未對關聯方形成依賴。
一、日常關聯交易基本情況
(一) 日常關聯交易履行的審議程序
2025年7月10日，山東高速股份有限公司（以下簡稱"公司"）召開第六屆董事會第七十六次會議。會議以6票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《關于齊魯高速公路股份有限公司簽署相關框架協議補充協議的議案》。關聯董事傅柏先、王昊、盧瑜、梁占海、隋榮昌均回避表決。
在提交董事會審議前，該議案已獲得第六屆董事會獨立董事專門會議的一致同意。根據相關規定，本次關聯交易無需經股東大會審議批準。
(二) 前次日常關聯交易的預計和執行情況
齊魯高速公路股份有限公司（以下簡稱"齊魯高速"）于2023年11月23日與山東高速集團有限公司（以下簡稱"山東高速集團"）簽訂了一系列框架協議，包括《2024至2026年度綜合服務框架協議》《2024至2026年度服務提供框架協議》《2024至2026年度綜合采購框架協議》和《2024至2026年度綜合銷售框架協議》，協議有效期至2026年12月31日。
根據原協議約定的各年度上限分別為：
《綜合服務框架協議》：2024年26億元，2025年6億元，2026年1億元；
《服務提供框架協議》：2024年0.65億元，2025年1.2億元，2026年1.4億元；
《綜合采購框架協議》：2024年6.5億元，2025年0.55億元，2026年0.55億元；
《綜合銷售框架協議》：2024年7億元，2025年1.5億元，2026年1.8億元。
(三) 2025年-2026年日常關聯交易的預計金額和類別
公司擬與山東高速集團簽訂補充協議，對原框架協議部分條款進行調整：
1. 擬簽訂《＜2024至2026年度綜合服務框架協議＞補充協議》，將2026年上限調整為4億元；
2. 擬簽訂《＜2024至2026年度服務提供框架協議＞補充協議》，將2025年和2026年的上限均調整為1.8億元；
3. 擬簽訂《＜2024至2026年度綜合采購框架協議＞補充協議》，將2025年和2026年的上限均調整為1.2億元；
4. 擬簽訂《＜2024至2026年度綜合銷售框架協議＞補充協議》，將2025年和2026年的上限均調整為5億元。
單位：萬元
二、關聯方介紹和關聯關系
(一) 關聯方的基本情況
公司名稱：山東高速集團有限公司
統一社會信用代碼：913700002671781071
企業類型：有限責任公司（國有控股）
法定代表人：王其峰
成立日期：1997年7月2日
注冊地址：山東省濟南市歷下區龍奧北路8號
注冊資本：人民幣9,220,407.8375萬元
經營范圍涵蓋高速公路、橋梁、鐵路等基礎設施的投資建設與運營管理，以及相關配套服務和新興業務領域。
出資結構：山東省國資委持股70%，山東高速投資集團有限公司持股20%，其他股東合計持股10%。
(二) 關聯關系
山東高速集團為本公司控股股東，符合《上海證券交易所股票上市規則》中關聯方的定義。
三、關聯交易定價原則
公司與山東高速集團的交易遵循市場定價原則，具體包括：
1. 政府定價或政府指導價優先；
2. 無政府定價時參考市場價格，由雙方協商確定；
3. 涉及招標程序的，則按照相關法律法規進行。
四、關聯交易對公司的影響
公司與山東高速集團的關聯交易屬于正常經營范圍內的一項重要合作，有助于保障公司生產經營的穩定性。交易遵循市場原則，體現了公平公正，符合公司和股東的整體利益。
上述關聯交易不會影響公司的獨立性，公司業務對關聯方不存在依賴關系。
特此公告。
山東高速股份有限公司董事會
2025年7月12日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號