證券代碼：600032
證券簡稱：浙江新能
公告編號：2025-027
本公司董事會及全體董事保證本公告內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載或誤導性陳述。
浙江省新能源投資集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）于2025年7月7日召開第二屆董事會第二十七次會議和第二屆監事會第二十二次會議。會議審議通過了《關于取消監事會及修改公司章程的議案》。根據該議案，公司將不再設立監事會機構，并對現行《浙江省新能源投資集團股份有限公司章程》進行相應修訂。
一、 關于取消監事會的相關安排
根據《中華人民共和國公司法》和相關監管文件的規定，結合公司實際運營情況，公司決定取消現有監事會設置。監事會的職責將由董事會審計委員會承擔，《監事會議事規則》同時廢止。自股東大會審議通過之日起，第二屆監事會非職工監事劉柏輝先生、余功賢先生將不再擔任公司監事職務。
二、 關于公司章程的修改
為完善公司治理結構，提升規范運作水平，公司依據《上海證券交易所股票上市規則（2025年4月修訂）》《上市公司章程指引（2025年修訂）》等法律法規和規范性文件的要求，擬對《公司章程》部分條款進行修訂。具體修改內容如下：
（下轉D11版）
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號