證券代碼：688285證券簡稱：2024-045年高鐵電氣公告號：
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
根據公司業務發展的需要，公司于2024年12月30日召開了第三屆董事會第七次會議，審議通過了《關于聘請李淵博先生為公司副總經理的議案》。經董事會提名委員會審查，公司董事會同意聘請李淵博先生為公司副總經理，任期自董事會批準之日起至第三屆董事會屆滿之日止。李淵博先生的簡歷見附件。
特此公告。
中鐵高鐵電氣設備有限公司董事會
2024年12月31日
附件：
李淵博先生簡歷
李淵博先生，1982年8月出生，中國國籍，無海外永久居留權，本科學歷，高級工程師。2011年6月至2013年12月擔任寶雞保德利電氣設備有限公司工程師；2013年12月至2017年9月擔任寶雞保德利電氣設備有限公司營銷部部長；2017年9月至2022年11月擔任寶雞保德利電氣設備有限公司副總經理；2022年11月至2024年12月擔任寶雞保德利電氣設備有限公司董事、總經理、合資黨總支副書記。
截至本次會議召開之日，李淵博先生未持有公司股份，與公司實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司董事、監事、高級管理人員無其他相關關系，未受到中國證監會等有關部門的處罰和證券交易所的處罰，不屬于不誠實被執行人，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查的情況。不得擔任公司高級管理人員，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等規定。
證券代碼：688285證券簡稱：高鐵電氣公告號：2024-044
中鐵高鐵電氣設備有限公司
第三屆監事會第五次會議決議公告
公司監事會和全體監事保證本公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監事會召開情況
2024年12月30日，中鐵高速鐵路電氣設備有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第五次會議以現場+通信的形式召開。會議通知于2024年12月25日通過電子郵件送達所有監事。會議應出席3名監事，實際出席3名監事。監事會主席連鵬飛先生主持了會議。會議的召開符合有關法律、行政法規、規章、規范性文件和《公司章程》、《監事會議事規則》的規定。會議形成的決議是合法有效的。
二、監事會會議審議情況
1.《關于修訂合規管理辦法的議案》
經審議，監事會同意并通過了《關于修訂合規管理辦法的議案》。
投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
中鐵高鐵電氣設備有限公司監事會
2024年12月31日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號