證券代碼：002897證券簡(jiǎn)稱(chēng)：意華股份公告號(hào)：2024-062
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
1.日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況
(一)日常關(guān)聯(lián)交易概述
溫州宜華接插件有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2024年4月25日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議、2024年5月20日召開(kāi)的2023年年度股東大會(huì)決議審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度關(guān)聯(lián)交易及2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案》。預(yù)計(jì)2024年公司及控股子公司及關(guān)聯(lián)公司日關(guān)聯(lián)交易金額為13、250.00萬(wàn)元。詳情請(qǐng)參考公司在巨潮信息網(wǎng)上刊登的公司（http://www.cninfo.com.cn）相關(guān)公告。
公司于2024年11月20日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于增加2024年日常相關(guān)交易預(yù)期的議案》。根據(jù)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，公司和控股子公司同意增加與關(guān)聯(lián)方東莞一明五金塑料制品有限公司的日常相關(guān)交易預(yù)期為1520萬(wàn)元。不需要提交股東大會(huì)審議新的日常相關(guān)交易預(yù)期。
(二)本次新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)
單位：萬(wàn)元
二、關(guān)聯(lián)方介紹及關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、基本情況
東莞市意明五金塑料制品有限公司
注冊(cè)資本：600萬(wàn)元人民幣
注冊(cè)地址：廣東省東莞市道角鎮(zhèn)南閣十路2號(hào)樓401室
法定代表人：張杰
業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：塑料制品制造、真空涂層加工、噴涂加工、3D打印服務(wù)、包裝服務(wù)、塑料包裝箱、容器制造、金屬切割加工服務(wù)、專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)、非住宅房地產(chǎn)租賃、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。(除依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，依法獨(dú)立開(kāi)展?fàn)I業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
截至2024年9月30日，最新一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)總資產(chǎn)1635.62萬(wàn)元，凈資產(chǎn)52.89萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入1475.54萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-50.43萬(wàn)元。(未經(jīng)審計(jì))
2、與上市公司的關(guān)聯(lián)
東莞儀明五金塑料制品有限公司是東莞儀泰智能制造技術(shù)有限公司的控股子公司。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，東莞儀明五金塑料制品有限公司屬于公司的相關(guān)法人，公司及其控股子公司的交易構(gòu)成相關(guān)交易。
3、關(guān)聯(lián)方績(jī)效能力分析
東莞市意明五金塑料制品有限公司經(jīng)營(yíng)狀況良好，不是不誠(chéng)實(shí)的執(zhí)行人，具有良好的履約能力。
三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容
(一)關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)原則和定價(jià)依據(jù)
公司與控股子公司與新關(guān)聯(lián)方之間的業(yè)務(wù)交易按照一般市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)規(guī)則進(jìn)行，與其他業(yè)務(wù)交易企業(yè)平等對(duì)待。公司與控股子公司與新關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易遵循公平公正的市場(chǎng)原則，根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格協(xié)商確定，不損害公司和其他股東的利益。
(2)簽署關(guān)聯(lián)方交易協(xié)議
根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，公司及其控股子公司與新增關(guān)聯(lián)方將在本次授權(quán)范圍內(nèi)按次簽訂合同進(jìn)行交易。
四、關(guān)聯(lián)交易的目的及其對(duì)上市公司的影響
上述新的關(guān)聯(lián)交易是公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)方的正常業(yè)務(wù)往來(lái)，有利于公司及控股子公司業(yè)務(wù)的發(fā)展。
公司及控股子公司與新關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易，嚴(yán)格遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，不損害公司和股東的權(quán)益。
上述新預(yù)期的關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司當(dāng)前和未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況和業(yè)務(wù)成果沒(méi)有重大影響，對(duì)公司的獨(dú)立性也沒(méi)有重大影響，也不會(huì)因此類(lèi)交易而依賴(lài)關(guān)聯(lián)方。
五、獨(dú)立董事專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議審議及監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
1、獨(dú)立董事專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議的審議
公司全體獨(dú)立董事召開(kāi)了獨(dú)立董事專(zhuān)題會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于增加2024年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案》。經(jīng)核實(shí)，我們認(rèn)為增加日常關(guān)聯(lián)交易是公司和控股子公司正常經(jīng)營(yíng)所需要的，交易不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。相關(guān)交易的定價(jià)政策和公平性，不損害公司及其股東，特別是中小股東的利益。我們同意提交董事會(huì)審議。
2、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
經(jīng)核實(shí)，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，2024年關(guān)聯(lián)交易的增加是公司和控股子公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，其決策程序符合法律法規(guī)的要求，交易價(jià)格公平合理，關(guān)聯(lián)交易不影響公司的獨(dú)立性，不損害公司和大多數(shù)股東的利益。
六、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
經(jīng)核實(shí)，贊助商認(rèn)為：公司增加2024年預(yù)計(jì)日常相關(guān)交易相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司獨(dú)立董事會(huì)特別會(huì)議、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，事項(xiàng)履行必要的決策程序，符合深圳證券交易所股票上市規(guī)則、深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南1-主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)等相關(guān)要求和公司章程。
綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司預(yù)計(jì)2024年增加的日常關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜無(wú)異議。
七、備查文件
1、第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；
2、第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議；
3、第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事第四次特別會(huì)議決議：
4、《中信證券有限公司關(guān)于溫州意華接插件有限公司增加2024年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的驗(yàn)證意見(jiàn)》。
特此公告。
溫州意華接插件有限公司
董事會(huì)
2024年11月21日
證券代碼:002897證券簡(jiǎn)稱(chēng):意華股份公告號(hào):2024-0611
溫州意華插件有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
公司及監(jiān)事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2024年11月20日，溫州意華接插件有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議在公司一樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議通知已于2024年11月15日通過(guò)通訊和電子郵件發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席3名監(jiān)事，實(shí)際出席3名監(jiān)事。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席金愛(ài)釵女士主持。會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)以下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于增加2024年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案》
投票結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。
經(jīng)審查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，2024年關(guān)聯(lián)交易的增加是公司和控股子公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，其決策程序符合法律法規(guī)的要求，交易價(jià)格公平合理，關(guān)聯(lián)交易不影響公司的獨(dú)立性，不損害公司和大多數(shù)股東的利益。
《關(guān)于增加2024年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的公告》詳見(jiàn)超潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
二、備查文件
1、第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議。
特此公告。
溫州意華接插件有限公司
監(jiān)事會(huì)
2024年11月21日
證券代碼：002897證券簡(jiǎn)稱(chēng)：意華股份公告號(hào)：2024-060
溫州意華接插件有限公司
第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議
公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2024年11月20日，溫州宜華接插件有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議在公司一樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議通知已于2024年11月15日通過(guò)通訊或電子郵件發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席9名董事，實(shí)際出席會(huì)議9名董事。會(huì)議由董事長(zhǎng)蔡勝才先生主持。會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)以下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于增加2024年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案》
投票結(jié)果：同意9票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。
本案已經(jīng)公司獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議審議通過(guò)。
贊助商對(duì)該提案提出了核實(shí)意見(jiàn)。
《關(guān)于增加2024年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的公告》詳見(jiàn)超潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
二、備查文件
1、第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；
2、第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事特別會(huì)議決議。
特此公告。
溫州意華接插件有限公司
董事會(huì)
2024年11月21日
編輯：金杜
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