證券代碼：600397
證券簡稱：安源煤業
公告編號：2025-033
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要提示：
本次交易尚處于籌劃階段，具體交易標的資產范圍、交易價格等要素均未最終確定，公司尚未與交易對方就本次交易簽署任何協議，交易方案仍需進一步論證和溝通協商，并需按照相關法律、法規及公司章程的規定履行必要的決策和審批程序，存在未能通過該等決策、審批程序的風險。
本次交易相關事項尚存在不確定性，公司將根據相關事項的進展情況，及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
一、本次交易概述
安源煤業集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）于2025年4月2日收到控股股東江西鎢業控股集團有限公司（以下簡稱"江鎢控股"）出具的《告知函》。江鎢控股擬將其控股子公司江西江鎢控股發展有限公司持有的贛州金環磁選科技裝備股份有限公司57.00%股份，與公司所持有的煤炭業務相關資產及負債進行置換。本次交易將按照相關法律、法規的規定，由雙方協商確定交易價格，并通過現金等方式補足差額。
本次交易構成關聯交易。根據初步研究和測算，本次交易預計將構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。但不會涉及公司發行股份，且不會導致公司控股股東和實際控制人發生變更。具體內容可參見公司在2025年4月3日于上海證券交易所網站披露的《安源煤業關于籌劃重大資產置換暨關聯交易的提示性公告》。
二、本次交易進展情況
為推進本次重組置出資產的移交，公司于2025年4月21日召開了第八屆董事會第二十八次會議和第八屆監事會第二十次會議。會議審議通過了《關于以全資子公司江西煤業集團有限責任公司整合公司煤炭業務的議案》以及《關于提請召開公司2025年第一次臨時股東大會的議案》。
截至本公告披露日，公司已與部分中介機構簽訂重組服務協議，并有序組織中介機構對本次交易標的開展審計、評估和盡職調查等工作。目前，交易雙方尚未簽署任何正式協議，具體交易條款仍在進一步協商中，需按照相關法律、法規及公司章程的規定履行必要的決策和審批程序后方可實施。
三、風險提示
本次交易尚處于籌劃階段，相關事項存在不確定性。公司將根據進展情況及時履行信息披露義務，請廣大投資者關注公司后續公告，并注意投資風險。
四、指定信息披露媒體
公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述媒體披露的公告為準，敬請廣大投資者關注。
特此公告。
安源煤業集團股份有限公司董事會
2025年5月1日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號