海南礦業股份有限公司公告
證券代碼：601969
公司及其董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
海南礦業股份有限公司（以下簡稱"公司"）擬通過發行股份及支付現金的方式收購海南域寧鋯鈦控股股份有限公司持有的ATZMiningLimited（以下簡稱"ATZMining"）47.63%股權和FelstonEnterprisesLimited（以下合稱"標的公司"）36.06%股權。同時，公司將通過境外全資子公司以現金方式購買ATZInvestmentLimited持有的ATZMining20.41%股權及Felston15.46%股權。本次交易完成后，公司將合計持有ATZMining68.04%股權和Felston51.52%股權。
目前，公司已完成主要中介機構的聘請工作，由國泰海通證券股份有限公司擔任獨立財務顧問，上會會計師事務所（特殊普通合伙）負責審計工作，上海市錦天城律師事務所負責法律服務，廈門嘉學資產評估房地產估價有限公司承擔評估工作。標的公司ATZMining和Felston已完成了內部整合。
自本次交易預案披露以來，公司及相關方積極推進各項工作。截至本公告發布日，盡職調查、審計和評估等工作正在有序推進中。待相關工作完成并達成一致意見后，公司將再次召開董事會審議本次交易事項，并履行后續信息披露義務。
本次交易涉及多項審批程序，包括但不限于董事會審議、股東大會批準、上海證券交易所審核及中國證監會注冊等。最終能否通過這些審批以及所需時間均存在不確定性。公司將繼續推進相關工作，并嚴格按照監管要求履行信息披露義務。投資者應關注公司公告并謹慎投資。
特此公告。
海南礦業股份有限公司
董事會
2025年4月12日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號