證券代碼：603978證券簡稱：深圳新星公告號：2025-008
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
1.股東大會的相關情況
1、股東大會的類型及次次次
2025年第一次臨時股東大會
2、2025年1月16日，股東大會召開日期
3、股東大會股權登記日期：
二、解釋取消提案的情況
1、取消提案名稱
2、取消提案的原因
由于公司和銀行的推廣安排，公司于2025年1月10日召開了第五屆董事會第21次會議。公司董事會同意取消提交公司2025年第一次臨時股東大會審議的《關于為全資子公司提供擔保的議案》。本次取消議案符合《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定。
除上述取消議案外，2025年1月1日公布的原股東大會通知事項保持不變。
四、股東大會取消提案后的有關情況
1、日期、時間、地點、現場股東大會召開
召開日期：2025年1月16日14:30
召開地點：深圳市光明區高新技術園區匯業路6號新星公司紅樓會議室
2、網絡投票系統、起止日期和投票時間。
網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
自2025年1月16日起，網上投票的起止時間：
至2025年1月16日
采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。
3、股權登記日
股東大會原通知的股權登記日不變。
4、股東大會議案和投票股東類型
1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間
議案1已經公司第五屆董事會第二十次會議審議通過。詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、2025年1月1日上海證券交易所網站。（www.sse.com.cn）披露的相關公告。
2、特別決議：1
3、對于中小投資者單獨計票的議案：
4、無關聯股東回避投票的議案：
回避表決的關聯股東名稱：無表決的關聯股東名稱：
5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案
特此公告。
深圳市新星輕合金材料有限公司董事會
2025年1月11日
●報備文件
(一)股東大會召集人取消議案的有關文件。
附件1：授權委托書
授權委托書
深圳市新星輕合金材料有限公司：
2025年1月16日，委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代表其行使表決權。
委托人持有普通股數：
委托人持有優先股數：
委托人股東賬戶：
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號