公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
1、2024年12月19日、12月20日，深圳麥格米特電氣有限公司股票連續(xù)兩個交易日收盤價上漲偏差超過20%。
2、經(jīng)公司自查并向公司控股股東、實際控制人及其一致行動人核實，截至本公告披露之日，公司、控股股東、實際控制人及其一致行動人在規(guī)劃階段不存在應(yīng)披露但未披露的重大事項或重大事項。
3、公司股價短期波動較大。公司鄭重提醒投資者，《證券時報》、《證券日報》和巨潮信息網(wǎng)絡(luò)是公司選擇的信息披露媒體。公司的所有信息均以上述指定媒體發(fā)布的信息為準。如發(fā)生對公司經(jīng)營有重大影響的事件，公司將按照相關(guān)信息披露規(guī)則以公告的形式披露。請充分了解股票市場風(fēng)險和公司在定期報告中披露的風(fēng)險因素，注意二級市場交易風(fēng)險，做出合理的決策，謹慎投資。
1.股價交易異常波動說明
2024年12月19日、12月20日，深圳麥格米特電氣有限公司(以下簡稱“公司”)連續(xù)兩個交易日收盤價漲幅偏差超過20%。根據(jù)深圳證券交易所交易規(guī)則等相關(guān)規(guī)定，股票波動異常。
二、公司關(guān)注并核實相關(guān)情況
鑒于股票的異常波動，公司對相關(guān)事項進行了自查，并對相關(guān)事項進行了核實，現(xiàn)就相關(guān)情況說明如下：
1、截至本公告披露日，公司日常經(jīng)營活動正常，外部環(huán)境無重大變化。
2、公司沒有發(fā)現(xiàn)公共媒體最近報道的可能或?qū)竟善苯灰變r格產(chǎn)生重大影響的未披露的重大信息。
3、截至本公告之日，公司早期披露的信息不需要補充和糾正。
4、經(jīng)公司自查，并核實公司控股股東、實際控制人及其一致行動人。截至本公告披露之日，公司、控股股東、實際控制人及其一致行動人無應(yīng)披露但未披露的重大事項或規(guī)劃階段的重大事項。
5、在公司股票交易異常波動期間，公司、控股股東、實際控制人及其一致行動人未買賣公司股票。
三、是否有應(yīng)披露但未披露信息的說明
經(jīng)公司董事會確認，除指定媒體披露的信息外，公司未按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》或與規(guī)劃、談判、意向、協(xié)議有關(guān)的規(guī)定披露；董事會未了解公司應(yīng)披露但未披露的信息，對公司股票及其衍生品的交易價格影響較大；公司披露的信息不需要糾正或補充。
四、必要的風(fēng)險提示
1、經(jīng)過自查，公司不存在違反信息公平披露的行為。
2、公司鄭重提醒投資者，《證券時報》、《證券日報》和巨潮信息網(wǎng)是公司選定的信息披露媒體。公司的所有信息均以上述指定媒體發(fā)布的信息為準。請投資者理性投資，注意風(fēng)險。
3、公司將嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，認真履行信息披露義務(wù)，及時做好信息披露工作。請理性投資，注意風(fēng)險。
特此公告。
深圳麥格米特電氣有限公司
董 事 會
2024年12月21日
證券代碼：002851 簡稱：麥格米特 公告編號：2024-128
深圳麥格米特電氣有限公司
變更公司注冊資本
修改公司章程的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2024年12月20日，深圳麥格米特電氣有限公司(以下簡稱“公司”)召開第五屆董事會第十五次會議，審議通過了《公司注冊資本變更及修訂》〈公司章程〉提案。提案仍需提交至公司2025年第一次臨時股東大會審議通過后正式生效。具體情況公告如下:
1.變更公司注冊資本
(一)總股本和注冊資本因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于批準深圳麥格米特電氣有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批準》(證監(jiān)會許可證〔2022〕經(jīng)1819日批準，公司于2022年10月13日向社會公開發(fā)行面值1.2萬元的可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，共1220萬張，期限6年，簡稱“麥米轉(zhuǎn)2”。根據(jù)《深圳麥格米特電氣有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》等相關(guān)規(guī)定，公司可轉(zhuǎn)換公司債券“麥米轉(zhuǎn)2”自2023年4月19日起轉(zhuǎn)股。
自2024年10月22日至2024年11月11日起，公司股票連續(xù)15個交易日的收盤價不低于當期轉(zhuǎn)股價格（即30.58元/股）的130%（即39.754元/股）。已觸發(fā)《募集說明書》約定的有條件贖回條款（即在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，公司a股連續(xù)30個交易日至少15個交易日的收盤價不低于當期轉(zhuǎn)股價格的130%）。
公司于2024年11月11日召開了第五屆董事會第十四次會議和第五屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于提前贖回“麥米2”的議案》。截至2024年12月5日收盤，公司總股本因“麥米2”轉(zhuǎn)股增加39、846、109股。
（2）由于股票期權(quán)激勵計劃期權(quán)的行使，總股本和注冊資本增加
2023年6月27日，公司2022年股票期權(quán)激勵計劃首次授予部分股票期權(quán)(期權(quán)簡稱“麥米JLC1”)第一個行權(quán)條件，2023年6月27日至2024年6月7日，實際自主行權(quán)期限為438.80萬份。
2024年6月24日，公司2022年股票期權(quán)激勵計劃首次授予部分股票期權(quán)(期權(quán)簡稱“麥米JLC1”)第二個行權(quán)期，預(yù)留部分股票期權(quán)(期權(quán)簡稱“麥米JLC2”)第一個行權(quán)期滿足:首次授予部分(“麥米JLC1”)553個符合可行權(quán)條件的激勵對象，實際自主行權(quán)期為2024年6月24日至2025年6月6日，預(yù)留授予部分(“麥米JLC2”)74個符合可行權(quán)條件的激勵對象，實際自主行權(quán)期為2024年6月24日至2025年5月16日。
自2023年12月1日至2024年12月19日起，“麥米JLC1”和“麥米JLC2”激勵對象在相應(yīng)行權(quán)期內(nèi)共行權(quán)5、519、159股，導(dǎo)致公司總股本增加5、519、159股。
(三)股份回購注銷導(dǎo)致總股本和注冊資本減少
公司分別于2024年8月29日和2024年9月18日召開第五屆董事會第十二次會議和2024年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于回購公司股份計劃的議案》，同意公司用自有資金以集中競價的形式回購部分公司股份，全部用于注銷和減少公司注冊資本。回購資金總額不低于2000萬元，不超過4000萬元。公司于2024年12月20日召開第五屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于股份回購期限提前屆滿、股份回購計劃實施結(jié)果及股份回購注銷的議案》。截至2024年12月19日，公司通過股份回購專用證券賬戶集中競價回購公司股份852、300股，占公司截至2024年12月19日總股本的0.16%。鑒于公司總回購金額已達到回購計劃的下限，且不超過回購計劃的上限，公司回購符合相關(guān)法律法規(guī)和公司回購計劃的要求，董事會同意公司回購計劃提前到期，回購計劃完成，取消852、300股回購股份。回購注銷計劃導(dǎo)致公司總股本減少852300股。
截至2024年12月19日，公司總股本為5460.8697萬股，鑒于上述原因，回購注銷后，公司總股本將變更為545.6397萬股，注冊資本將變更為545.6397萬元。
二、修訂《公司章程》
鑒于上述公司注冊資本和股份總數(shù)的變更，以及《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司章程指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號、第一主板上市公司規(guī)范經(jīng)營等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司根據(jù)公司實際情況修訂了《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。具體修訂如下：
除上述條款外，公司章程的其他條款保持不變。具體變更內(nèi)容以市場監(jiān)督管理部門的批準和登記為準。本修訂后的公司章程詳見超潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
第三，說明其他事項
公司要求股東大會授權(quán)董事會指定人員在股東大會審議通過后，按照有關(guān)規(guī)定盡快辦理工商變更登記手續(xù)。具體變更以市場監(jiān)督管理部門登記備案結(jié)果為準。
四、備查文件
1、第五屆董事會第十五次會議決議。
特此公告。
深圳麥格米特電氣有限公司
董 事 會
2024年12月21日
證券代碼：002851 簡稱：麥格米特 公告編號：2024-129
深圳麥格米特電氣有限公司
關(guān)于召開2025年
第一次臨時股東大會通知
公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市麥格米特電氣有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月20日召開第五屆董事會第十五次會議，審議通過了2025年第一次臨時股東大會議案，決定于2025年1月7日（周二）召開第一次臨時股東大會（以下簡稱“股東大會”）。股東大會有關(guān)事項現(xiàn)公告如下：
一、 會議的基本情況
1、股東大會次數(shù)：2025年第一次臨時股東大會。
2、股東大會召集人：公司第五屆董事會。經(jīng)第五屆董事會第十五次會議批準，董事會決定于2025年召開第一次臨時股東大會。
3、會議的合法性和合規(guī)性：股東大會的召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的規(guī)定。
4、會議的日期和時間：
(1)2025年1月7日(星期二)下午14日召開現(xiàn)場會議:00開始。
(2)網(wǎng)上投票時間為:2025年1月7日(星期二)上午9:15至下午15:00。其中，2025年通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票的時間為年1月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2025年1月7日上午9日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票:15至下午15:在任何時間。
5、會議召開方式：股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。
(1)現(xiàn)場投票:包括股東本人出席并通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。
(2)網(wǎng)上投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）為公司股東提供在線投票平臺，公司股東應(yīng)在本通知規(guī)定的有關(guān)期限內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行在線投票。
（3）公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票之一。同一表決權(quán)重復(fù)投票的，以第二次有效投票結(jié)果為準。
6、股權(quán)登記日期：2024年12月31日(星期二)。
7、出席會議的對象：
（1）在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記的公司全體股東有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(3)公司聘請的律師。
(四)其他應(yīng)當按照有關(guān)法律法規(guī)出席股東大會的人員。
8、會議地點：深圳市南山區(qū)學(xué)府路63號高新區(qū)聯(lián)合總部大廈34層公司會議室。
二、 會議審議事項
1、 股東大會提案編碼見下表：
2、提案披露
上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第十五次會議審議通過。具體內(nèi)容見公司同日在《證券時報》、《證券日報》和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《第五屆董事會第十五次會議決議公告》(公告號:2024-125)等相關(guān)公告。
3、特別決議提示
上述第一項和第二項議案為特別決議議案，必須經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有效表決權(quán)的2/3以上批準。
4、單獨計票提示
根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》、根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第一號一主板上市公司規(guī)范運作的要求，上述所有提案公司將單獨計票并公開披露中小投資者的表決情況(除董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或共持有公司5%以上股份的股東外)。
三、 會議登記事項
1、登記方式：現(xiàn)場登記、信函或傳真登記。
2、注冊時間：2025年1月6日上午9:00：00-11：30，下午14：00-17：00。
3、注冊地點：深圳市南山區(qū)學(xué)府路63號高新區(qū)聯(lián)合總部大廈 34 層公司會議室。
4、所有股東都有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東。
5、自然人股東持有身份證、股東賬戶卡、持股憑證，委托代理人持有身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證登記手續(xù)。
6、在辦理上述證明文件登記時，可以出示原件或復(fù)印件。股東應(yīng)仔細填寫《股東會議登記表》（附件3）進行登記確認。異地股東可憑上述相關(guān)證件（請在信中注明“股東大會”字樣）或傳真登記（2025年1月6日下午17日）：00前送達或傳真至公司)，不接受電話登記。但出席會議簽到時，必須出示出席人的身份證和授權(quán)委托書原件。
7、會務(wù)聯(lián)系：
地址：深圳市南山區(qū)學(xué)府路63號高新區(qū)聯(lián)合總部大廈 34 層公司會議室。
聯(lián)系人：王濤、辛夢云
電話：0755-86600637
傳真：0755-86600999
E-mail：irmeg@megmeet.com、xinmengyun@megmeet.com
8、會議期限預(yù)計為半天，出席會議的人員將自行承擔交通和住宿費。
四、 參與網(wǎng)上投票的具體流程
股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)站: http：//wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)上投票的具體操作流程見附件1。
五、 備查文件
1、公司第五屆董事會第十五次會議決議。
六、 附件
附件1：參與網(wǎng)上投票的具體操作流程
附件2：委托書樣本
附件3：股東出席登記表
特此公告。
深圳麥格米特電氣有限公司
董 事 會
2024年12月21日
附件1：
參與網(wǎng)上投票的具體流程
一、網(wǎng)上投票程序
1、投票代碼：362851 投票簡稱：麥米投票
2、填寫表決意見或選舉票數(shù)。對于非累積投票提案，填寫表決意見：同意 反對，棄權(quán)。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累計投票提案外的所有其他提案表達同樣的意見。
股東重復(fù)投票總提案和具體提案時，以第二次有效投票為準。股東先投票具體提案，再投票總提案的，以投票具體提案的表決意見為準，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準；總提案投票，具體提案投票的，以總提案的表決意見為準。
二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間:2025年1月7日(現(xiàn)場股東大會當天)的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進行投票。
三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、2025年1月7日(現(xiàn)場股東大會當天)上午9日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票：2025年1月7日(現(xiàn)場股東大會結(jié)束日)下午15日結(jié)束：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票，需要按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)上服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。
3、根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時間內(nèi)投票。
附件2：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表公司（本人）出席2025年1月7日召開的深圳麥格米特電氣有限公司2025年第一次臨時股東大會，按照授權(quán)委托書的指示對會議審議的議案進行投票，并簽署會議需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有效期自本授權(quán)委托書簽署之日起至股東大會結(jié)束。
委托人姓名或姓名(簽名)： 委托人持股數(shù)：
委托人身份證號碼(營業(yè)執(zhí)照號碼)：
受托人簽名(蓋章)： 受托人身份證號：
委托書有效期：自簽署日起至股東大會結(jié)束
委托日期： 年 月 日
附注：
1. 如果您想投票同意提案，請在“同意”欄的相應(yīng)位置填寫“同意”√”；如果您想投票反對議案，請在“反對”欄的相應(yīng)部位填寫“反對”√”；如果您想投票棄權(quán)，請在“棄權(quán)”欄的相應(yīng)部位填寫“棄權(quán)”√”。
2. 授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按上述格式自制有效。
3. 單位委托必須由法定代表人委托，并加蓋單位公章，自然人委托必須自行簽字。
附件3：
深圳麥格米特電氣有限公司
股東參會登記表
年 月 日
證券代碼：002851 簡稱：麥格米特 公告編號：2024-127
深圳麥格米特電氣有限公司
回購股份提前到期、回購計劃實施結(jié)果及注銷回購股份的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市麥格米特電氣有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年8月29日和2024年9月18日召開的第五屆董事會第十二次會議和2024年第一次臨時股東大會分別審議通過了《關(guān)于回購公司股份計劃的議案》，同意公司使用自有資金以集中競價的形式回購部分公司股份，全部用于注銷和減少公司注冊資本。回購資金總額不低于人民幣2000萬元，不超過人民幣4000萬元（均含本數(shù)），回購價格不超過人民幣32元/股（含本數(shù)）。回購股份的實施期限為公司股東大會審議通過回購計劃之日起12個月內(nèi)。回購計劃實施期間，公司股票因重大事項連續(xù)停牌10個交易日以上的，可以延長回購期限，延長期限不得超過中國證監(jiān)會和深圳證券交易所規(guī)定的最長期限。詳見公司2024年8月30日和2024年8月30日。 9月19日，巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于回購公司股份計劃的公告》(公告號:2024-070)和《回購報告》(公告號:2024-078)。
2024年12月20日，公司召開了第五屆董事會第十五次會議和第五屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于股份回購期提前到期、股份回購計劃實施結(jié)果和股份回購注銷的議案》。鑒于公司總回購金額已達到回購計劃中回購金額的下限，近期公司股票市場價格已超過回購計劃中回購價格的上限。根據(jù)公司2024年第一次臨時股東大會的授權(quán)，公司董事會同意。公司回購符合相關(guān)法律法規(guī)和公司回購計劃的要求，董事會及董事會相關(guān)授權(quán)人員隨后辦理股份回購注銷涉及的相關(guān)事宜。
截至本公告披露之日，公司股份回購計劃已實施。根據(jù)《上市公司股份回購規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第9號的有關(guān)規(guī)定，公司股份回購相關(guān)事項現(xiàn)公告如下：
一、股份回購情況
1、2024年9月23日，公司首次通過股份回購專用證券賬戶集中競價回購公司股份48400股。詳見2024年9月24日巨潮信息網(wǎng)。（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于首次回購公司股份的公告》(公告號:2024-081)。
2、根據(jù)《上市公司股份回購規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第9號等相關(guān)規(guī)定，公司將于2024年10月10日、2024年11月5日、2024年12月3日在回購期間每月前三個交易日內(nèi)披露回購進度。（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于回購公司股份的進展公告》(公告號:2024-083、2024-093、2024-115）。
3、截至本公告之日，公司通過回購股份專用證券賬戶集中競價回購852300股，占公司截至2024年12月19日總股本的0.16%。最高交易價格為24.44元/股，最低交易價格為22.20元/股，資金總額為20.08.007元(不含交易費用)。公司回購方案已實施，回購符合相關(guān)法律法規(guī)和公司回購方案的要求。
二、回購股份的實施與回購方案沒有區(qū)別
公司股份回購的回購數(shù)量、回購價格、總交易金額符合公司第五屆董事會第十二次會議和2024年第一次臨時股東大會批準的回購計劃。實際實施與董事會和股東大會最終批準的回購計劃沒有區(qū)別。公司回購金額已達到回購計劃金額的下限，不超過回購計劃金額的上限。回購已按照披露的回購計劃完成，回購符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
三、股份回購計劃的實施對公司的影響
公司經(jīng)營狀況良好，財務(wù)狀況穩(wěn)定。回購不會對公司的經(jīng)營、財務(wù)、研發(fā)和未來發(fā)展產(chǎn)生重大不利影響，也不會損害上市公司的債務(wù)履行能力和可持續(xù)經(jīng)營能力。回購實施后，公司的控制權(quán)不會改變，上市公司的地位也不會改變。股權(quán)分配仍符合上市公司的條件。
四、股份回購計劃實施期間相關(guān)主體買賣公司股票的情況
經(jīng)公司自查，控股股東、實際控制人童永生先生于2024年11月29日通過深圳證券交易所系統(tǒng)將其持有的343、706張可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換為1、123、956只麥格米特a股。詳見2024年12月3日《證券日報》、《證券時報》、巨潮信息網(wǎng)。（www.cninfo.com.cn）上述披露的《關(guān)于控股股東和實際控制人通過可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股增持公司股份的公告》(公告號:2024-116)。
除上述情況外，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制人及其一致行動人自公司首次披露回購股份之日起(2024年8月30日)至本公告披露前一個交易日，無其他買賣公司股份的行為，也無與他人單獨或聯(lián)合進行內(nèi)幕交易和市場操縱的行為。
5.股份回購實施的合規(guī)性說明
公司回購股份的時間、數(shù)量、價格和委托期限符合《上市公司股份回購規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南》、《上市公司股份回購計劃》的有關(guān)規(guī)定，具體如下：
1、公司未在下列期限內(nèi)回購公司股份：
(一)自可能對公司證券及其衍生品交易價格產(chǎn)生重大影響的重大事項發(fā)生之日起或者在決策過程中依法披露之日起；
(2)中國證監(jiān)會和深圳證券交易所規(guī)定的其他情形。
2、公司以集中競價方式回購股份，符合下列要求：
（1）委托價格不得限制公司股票當日的交易漲幅；
（2）股份回購不得在證券交易所開盤集合競價、收盤集合競價、股價無漲跌限制的交易日內(nèi)委托；
(3)中國證監(jiān)會和深圳證券交易所規(guī)定的其他要求。
3、公司股份回購的價格、數(shù)量、資金來源均符合公司股份回購計劃的有關(guān)規(guī)定。
六、已回購股份的后續(xù)安排
本次回購的股份數(shù)量為852300股，全部存入公司回購專用證券賬戶。公司回購專用證券賬戶中的股份不享有股東大會表決權(quán)、利潤分配權(quán)、公積金轉(zhuǎn)換為股本權(quán)、配股權(quán)、質(zhì)押權(quán)等權(quán)利。本次回購的所有股份將用于注銷和減少公司的注冊資本。公司將盡快向深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司提交回購股份的注銷申請，并在注銷完成后及時辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。公司已根據(jù)《中華人民共和國公司法》及其他有關(guān)規(guī)定通知債權(quán)人。（www.cninfo.com.cn）上述披露的《關(guān)于注銷回購、減少注冊資本、通知債權(quán)人的公告》(公告號:2024-079)。
公司將根據(jù)回購股份的后續(xù)進展情況，及時履行信息披露義務(wù)。請注意投資風(fēng)險。
七、預(yù)計公司股份變動情況
回購股份實施后，公司累計回購股份數(shù)量為852300股。本次回購的股份將全部用于注銷。根據(jù)本公告之日公司的股本結(jié)構(gòu)，預(yù)計本次注銷前后公司的股本變動如下：
注：上述變更為初步計算結(jié)果，具體股本結(jié)構(gòu)變更以中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司最終登記為準。
八、備查文件
1、第五屆董事會第十五次會議決議；
2、第五屆監(jiān)事會第十四次會議決議；
3、中國證券登記結(jié)算有限公司出具的回購專用賬戶持股數(shù)量查詢證明。
特此公告。
深圳麥格米特電氣有限公司
董 事 會
2024年12月21日
證券代碼：002851 簡稱：麥格米特 公告編號：2024-130
深圳麥格米特電氣有限公司
關(guān)于2024年增加公司的年度增加
預(yù)計子公司擔保金額的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市麥格米特電氣有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年12月20日召開第五屆董事會第十五次會議和第五屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于增加公司2024年子公司擔保額度預(yù)期的議案》
一、擔保概述
(一)已批準的履約擔保額度
公司于2024年4月29日召開第五屆董事會第九次會議和第五屆監(jiān)事會第八次會議，2024年5月21日召開2023年年度股東大會。根據(jù)公司全資及控股子公司的生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，公司計劃自2023年年度股東大會通過之日起至2024年年度股東大會召開之日，為子公司提供總金額不超過27.5億元的擔保，其中資產(chǎn)負債率低于70%的子公司提供擔保金額不超過23.5億元，資產(chǎn)負債率超過70%的子公司提供擔保金額不超過4億元。詳見公司于2024年4月30日披露的超潮信息網(wǎng)。（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于公司2024年全資及控股子公司擔保額度預(yù)期的公告》(公告號:2024-027)。
（二） 本次擬增加的擔保額度
2024年12月20日，公司召開第五屆董事會第十五次會議和第五屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于增加公司2024年子公司擔保額度預(yù)期的議案》。為滿足公司全資子公司深圳麥米電氣供應(yīng)鏈管理公司(以下簡稱“深圳麥米供應(yīng)鏈”)日常經(jīng)營和發(fā)展的資金需求，公司計劃將公司為深圳麥米供應(yīng)鏈提供的2024年擔保額度從2億元增加到10億元。具體擔保金額和擔保期限按合同執(zhí)行。本次新增對外擔保額度的授權(quán)期限為自公司2025年首次臨時股東大會審議通過之日起至2025年年度股東大會召開之日止。
2024年新增預(yù)期擔保額度后，公司計劃為子公司提供的2024年擔保額度從27.5億元增加到35.5億元，其中資產(chǎn)負債率低于70%的子公司擔保額度不超過23.5億元，資產(chǎn)負債70%以上的子公司擔保額度不超過12億元。公司對子公司的資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營狀況、行業(yè)前景、償債能力和信用狀況進行了綜合評價，認為子公司經(jīng)營良好，財務(wù)指標穩(wěn)定，預(yù)計按約定時間償還銀行貸款等融資，提供擔保的風(fēng)險可控。
二是被擔保人的基本情況
（一） 被擔保人是公司的全資子公司：
擔保人名稱：深圳麥米電氣供應(yīng)鏈管理有限公司
成立日期：2024年1月19日
法定代表人：李升付
注冊資本：2000萬元人民幣
注冊地址:深圳市前海深港合作區(qū)南山街自貿(mào)西街151號招商局前海經(jīng)貿(mào)中心一期B座2003C-2005。
業(yè)務(wù)范圍:供應(yīng)鏈管理服務(wù)；貿(mào)易經(jīng)紀人；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；營銷策劃；國內(nèi)貿(mào)易代理；貨物進出口；進出口代理；電力電子元器件銷售；機械電氣設(shè)備銷售；金屬切割和焊接設(shè)備銷售；先進電力電子設(shè)備銷售；工業(yè)自動控制系統(tǒng)設(shè)備銷售；洗車設(shè)備銷售；電池銷售；第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；家用電器零部件銷售；辦公設(shè)備銷售；日用品銷售；通信設(shè)備銷售；工業(yè)機器人銷售；家用電器銷售；智能輸配電和控制設(shè)備銷售；(除依法須經(jīng)批準的項目外，依法獨立開展營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營活動)
公司持股比例：100%
(二)被擔保人的財務(wù)數(shù)據(jù)
1、最近一年被擔保人的財務(wù)數(shù)據(jù)
單位： 萬元
2、擔保人最近一期的財務(wù)數(shù)據(jù)
單位： 萬元
三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容
本次擔保是公司擬擔保總額的授權(quán)事項。相關(guān)擔保協(xié)議尚未簽署。擔保協(xié)議的主要內(nèi)容由公司及相關(guān)全資或控股子公司與銀行協(xié)商確定。最終實際擔保總額不得超過本次授予的擔保金額。對于授權(quán)范圍內(nèi)實際發(fā)生的擔保事項，公司將按照有關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。
四、 董事會意見
擬對公司子公司提供擔保，是根據(jù)公司子公司的生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，為支持公司子公司更好地發(fā)展生產(chǎn)經(jīng)營，公司董事會同意增加對銀行子公司的綜合信貸，預(yù)計年度擔保總額不超過35.5億元，其中資產(chǎn)負債率不超過70%的子公司擔保金額不超過23.5億元，資產(chǎn)負債率不超過70%的子公司擔保金額不超過12億元。公司對子公司的資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營狀況、行業(yè)前景、償付能力、信用狀況進行了綜合評價，認為子公司經(jīng)營良好，財務(wù)指標穩(wěn)定，預(yù)計按約定時間償還銀行貸款等融資，提供擔保的風(fēng)險可控。授權(quán)公司董事長童永生先生根據(jù)公司及其子公司的具體資金需求，對上述擔保金額內(nèi)發(fā)生的具體擔保事項進行審核和分配，并授權(quán)童永生先生批準并與銀行簽訂相關(guān)融資擔保合同。本次新增對外擔保額度的授權(quán)期限自2025年首次臨時股東大會審議通過之日起至2024年年度股東大會召開之日止。
五、 監(jiān)事會意見
經(jīng)審核，公司監(jiān)事會認為，公司為控股子公司增加擔保金額符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實際需要，擔保風(fēng)險可控。本事項的決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不損害公司和股東的利益。
六、對外擔保和逾期擔保的累計數(shù)量
1、截至本公告披露之日，公司及其子公司對合并財務(wù)報表范圍以外的累計擔保為0.00元。/p>
2、擔保事項審議通過后，公司和子公司的所有擔保僅限于合并財務(wù)報表范圍內(nèi)的公司和子公司之間。今年，公司實際擔保總額（包括公司與子公司之間）為2.3億元，占公司2023年底審計凈資產(chǎn)的5.21%。公司實際擔保余額（包括公司與子公司之間）為33.2億元（包括資產(chǎn)負債率） 超過70%的子公司提供擔保的可用額度為11.9億元)，占公司2023年底經(jīng)審計凈資產(chǎn)的75.16%。公司無逾期擔保、訴訟擔保、因擔保敗訴而應(yīng)承擔的損失。
七、備查文件
1、公司第五屆董事會第十五次會議決議；
2、公司第五屆監(jiān)事會第十四次會議決議。
特此公告。
深圳麥格米特電氣有限公司
董 事 會
2024年12月21日
證券代碼：002851 簡稱：麥格米特 公告編號：2024-126
深圳麥格米特電氣有限公司
第五屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告
公司及監(jiān)事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2024年12月20日，深圳市麥格米特電氣有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十四次會議在深圳市南山區(qū)學(xué)府路63號高新區(qū)聯(lián)合總部大廈34樓公司會議室舉行。會議通知于2024年12月13日通過電子郵件或傳真送達所有監(jiān)事。本次會議應(yīng)出席3名監(jiān)事和3名實際監(jiān)事（所有監(jiān)事均以現(xiàn)場表決方式參加）。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由公司監(jiān)事會主席梁敏主持。出席會議的監(jiān)事通過以下決議：
1.審議通過《關(guān)于回購股份期限提前到期、回購計劃實施結(jié)果及取消回購股份的議案》
(一)股份回購
1、2024年9月23日，公司首次通過股份回購專用證券賬戶集中競價回購公司股份48400股。詳見2024年9月24日巨潮信息網(wǎng)。（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于首次回購公司股份的公告》(公告號:2024-081)。
2、根據(jù)《上市公司股份回購規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第9號等相關(guān)規(guī)定，公司將于2024年10月10日、2024年11月5日、2024年12月3日在回購期間每月前三個交易日內(nèi)披露回購進度。（www.cninfo.com.cn）《回購公司股份進展公告》(公告號:2024-083、2024-093、2024-115）。
3、截至2024年12月19日，公司通過股份回購專用證券賬戶集中競價回購852300股，占公司截至2024年12月19日總股本的0.16%，最高成交價為24.44元/股，最低成交價為22.20元/股，資金總額為20.08.007元(不含交易費用)。公司回購方案已實施，回購符合相關(guān)法律法規(guī)和公司回購方案的要求。
（2）回購股份的實施與回購計劃沒有區(qū)別
公司股份回購的回購數(shù)量、回購價格、總交易金額符合公司第五屆董事會第十二次會議和2024年第一次臨時股東大會批準的回購計劃。實際實施與董事會和股東大會最終批準的回購計劃沒有區(qū)別。公司回購金額已達到回購計劃金額的下限，不超過回購計劃金額的上限。回購已按照披露的回購計劃完成，回購符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
（3）股份回購計劃的實施對公司的影響
公司經(jīng)營狀況良好，財務(wù)狀況穩(wěn)定。回購不會對公司的經(jīng)營、財務(wù)、研發(fā)和未來發(fā)展產(chǎn)生重大不利影響，也不會損害上市公司的債務(wù)履行能力和可持續(xù)經(jīng)營能力。回購實施后，公司的控制權(quán)不會改變，上市公司的地位也不會改變。股權(quán)分配仍符合上市公司的條件。
(四)股份回購計劃實施過程中，相關(guān)主體買賣公司股份
經(jīng)公司自查，控股股東、實際控制人童永生先生于2024年11月29日通過深圳證券交易所系統(tǒng)將其持有的343706張公司可轉(zhuǎn)換債券“麥米轉(zhuǎn)換” 2.轉(zhuǎn)換為1、123、956股麥格米特a股。具體內(nèi)容見2024年12月3日《證券日報》、《證券時報》、巨潮信息網(wǎng)。（www.cninfo.com.cn）上述披露的《關(guān)于控股股東和實際控制人通過可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股增持公司股份的公告》(公告號:2024-116)。
除上述情況外，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制人及其一致行動人自公司首次披露回購股份之日起(2024年8月30日)至本公告披露前一個交易日，無其他買賣公司股份的行為，也無與他人單獨或聯(lián)合進行內(nèi)幕交易和市場操縱的行為。
（5）股份回購實施的合規(guī)性說明
公司回購股份的時間、數(shù)量、價格和委托期限符合《上市公司股份回購規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南》、《上市公司股份回購計劃》的有關(guān)規(guī)定，具體如下：
1、公司未在下列期間內(nèi)回購公司股份：
(一)自可能對公司證券及其衍生品交易價格產(chǎn)生重大影響的重大事項發(fā)生之日起或者在決策過程中依法披露之日起；
(2)中國證監(jiān)會和深圳證券交易所規(guī)定的其他情形。
2、公司以集中競價方式回購股份，符合下列要求：
(1)委托價格不得限制公司股票當日交易漲幅；
（2）股份回購不得在證券交易所開盤集合競價、收盤集合競價、股價無漲跌限制的交易日內(nèi)委托；
(3)中國證監(jiān)會和深圳證券交易所規(guī)定的其他要求。
3、公司股份回購的價格、數(shù)量、資金來源均符合公司股份回購計劃的有關(guān)規(guī)定。
（6）回購股份的后續(xù)安排
本次回購的股份數(shù)量為852300股，全部存放在公司回購專用證券賬戶中。公司回購專用證券賬戶中的股份不享有股東大會表決權(quán)、利潤分配、公積金轉(zhuǎn)換為股本、配股、質(zhì)押等權(quán)利。本次回購的股份將全部用于注銷和減少公司的注冊資本。公司將盡快向深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司提交回購股份注銷申請，并在注銷后及時辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。公司已按照《中華人民共和國公司法》等有關(guān)規(guī)定通知債權(quán)人。具體內(nèi)容見《證券日報》、《證券時報》、2024年9月19日超潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上述披露的《關(guān)于注銷回購、減少注冊資本、通知債權(quán)人的公告》(公告號:2024-079)。
(7)預(yù)計公司股份的變動
回購股份實施后，公司累計回購股份數(shù)量為852300股。本次回購的股份將全部用于注銷。根據(jù)本公告之日公司的股本結(jié)構(gòu)，預(yù)計本次注銷前后公司的股本變動如下：
注：上述變更為初步計算結(jié)果，具體股本結(jié)構(gòu)變更以中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司最終登記為準。
投票結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
詳見《證券日報》、《證券時報》、《巨潮信息網(wǎng)》同日刊登的具體內(nèi)容（www.cninfo.com.cn）上述《關(guān)于股份回購期限提前屆滿、股份回購計劃實施結(jié)果及股份回購注銷的公告》(公告號:2024-127)。
二、審議通過了《關(guān)于增加公司2024年子公司擔保額度預(yù)計的議案》
為滿足公司全資子公司深圳麥米電氣供應(yīng)鏈管理公司日常經(jīng)營和發(fā)展的資本需求，公司計劃將公司為深圳麥米電氣供應(yīng)鏈管理公司提供的2024年擔保額度從2億元增加到10億元。具體擔保金額和擔保期限按合同執(zhí)行。新的外部擔保額度授權(quán)期限自2025年首次臨時股東大會批準之日起至2024年年度股東大會之日止。
2024年新增擔保額度后，公司計劃為子公司提供的2024年擔保額度從27.5億元增加到35.5億元，其中資產(chǎn)負債率低于70%的子公司擔保額度不超過23.5億元，資產(chǎn)負債70%以上的子公司擔保額度不超過12億元。經(jīng)公司監(jiān)事會審核，公司為控股子公司增加擔保額度，符合公司經(jīng)營發(fā)展的實際需要，擔保風(fēng)險可控。本事項的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不損害公司和股東的利益。
投票結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
詳見《證券日報》、《證券時報》、《巨潮信息網(wǎng)》同日刊登的具體內(nèi)容（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于增加公司2024年子公司擔保額度預(yù)計的公告》(公告號:2024-130)。
該提案仍需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。
三、備查文件
1、第五屆監(jiān)事會第十四次會議決議。
特此公告。
深圳麥格米特電氣有限公司
監(jiān) 事 會
2024年12月21日
證券代碼：002851 簡稱：麥格米特 公告編號：2024-125
深圳麥格米特電氣有限公司
第五屆董事會第十五次會議決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2024年12月20日，深圳市麥格米特電氣有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十五次會議在深圳市南山區(qū)學(xué)府路63號高新區(qū)聯(lián)合總部大廈34層公司會議室舉行。會議通知于2024年12月13日通過電子郵件或傳真送達所有董事。本次會議應(yīng)出席5名董事，實際出席5名董事（王雪芬、楚攀、劉建華通過通訊表決出席，其余董事通過現(xiàn)場表決出席），公司監(jiān)事和高級管理人員出席會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由公司董事長童永生主持，董事通過以下決議：
1.審議通過《關(guān)于回購股份期限提前到期、回購計劃實施結(jié)果及取消回購股份的議案》
(一)股份回購
1、2024年9月23日，公司首次通過股份回購專用證券賬戶集中競價回購公司股份48400股。詳見2024年9月24日巨潮信息網(wǎng)。（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于首次回購公司股份的公告》(公告號:2024-081)。
2、根據(jù)《上市公司股份回購規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第9號等相關(guān)規(guī)定，公司將于2024年10月10日、2024年11月5日、2024年12月3日在回購期間每月前三個交易日內(nèi)披露回購進度。（www.cninfo.com.cn）《回購公司股份進展公告》(公告號:2024-083、2024-093、2024-115）。
3、截至2024年12月19日，公司通過回購股份專用證券賬戶，共回購852、300股，占截至2024年12月19日公司總股本的0.16%高交易價格為24.44元/股，最低交易價格為22.20元/股，資金總額為2008.07元(不含交易費用)。公司回購計劃已經(jīng)實施，符合相關(guān)法律法規(guī)和公司回購計劃的要求。
（2）回購股份的實施與回購計劃沒有區(qū)別
公司股份回購的回購數(shù)量、回購價格、總交易金額符合公司第五屆董事會第十二次會議和2024年第一次臨時股東大會批準的回購計劃。實際實施與董事會和股東大會最終批準的回購計劃沒有區(qū)別。公司回購金額已達到回購計劃金額的下限，不超過回購計劃金額的上限。回購已按照披露的回購計劃完成，回購符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
（3）股份回購計劃的實施對公司的影響
公司經(jīng)營狀況良好，財務(wù)狀況穩(wěn)定。回購不會對公司的經(jīng)營、財務(wù)、研發(fā)和未來發(fā)展產(chǎn)生重大不利影響，也不會損害上市公司的債務(wù)履行能力和可持續(xù)經(jīng)營能力。回購實施后，公司的控制權(quán)不會改變，上市公司的地位也不會改變。股權(quán)分配仍符合上市公司的條件。
（4）在股份回購計劃實施期間，相關(guān)主體買賣公司股票
經(jīng)公司自查，控股股東、實際控制人童永生先生于2024年11月29日通過深圳證券交易所系統(tǒng)將其持有的343、706張可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換為1、123、956只麥格米特a股。詳見2024年12月3日《證券日報》、《證券時報》、巨潮信息網(wǎng)。（www.cninfo.com.cn）上述披露的《關(guān)于控股股東和實際控制人通過可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股增持公司股份的公告》(公告號:2024-116)。
除上述情況外，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制人及其一致行動人自公司首次披露回購股份之日起(2024年8月30日)至本公告披露前一個交易日，無其他買賣公司股份的行為，也無與他人單獨或聯(lián)合進行內(nèi)幕交易和市場操縱的行為。
（5）股份回購實施的合規(guī)性說明
公司回購股份的時間、數(shù)量、價格和委托期限符合《上市公司股份回購規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南》、《上市公司股份回購計劃》的有關(guān)規(guī)定，具體如下：
1、公司未在下列期限內(nèi)回購公司股份：
(一)自可能對公司證券及其衍生品交易價格產(chǎn)生重大影響的重大事項發(fā)生之日起或者在決策過程中依法披露之日起；
(2)中國證監(jiān)會和深圳證券交易所規(guī)定的其他情形。
2、公司以集中競價方式回購股份，符合下列要求：
（1）委托價格不得限制公司股票當日的交易漲幅；
（2）股份回購不得在證券交易所開盤集合競價、收盤集合競價、股價無漲跌限制的交易日內(nèi)委托；
(3)中國證監(jiān)會和深圳證券交易所規(guī)定的其他要求。
3、公司股份回購的價格、數(shù)量、資金來源均符合公司股份回購計劃的有關(guān)規(guī)定。
（6）回購股份的后續(xù)安排
本次回購的股份數(shù)量為852300股，全部存放在公司回購專用證券賬戶中。公司回購專用證券賬戶中的股份不享有股東大會表決權(quán)、利潤分配、公積金轉(zhuǎn)換為股本、配股、質(zhì)押等權(quán)利。本次回購的股份將全部用于注銷和減少公司的注冊資本。公司將盡快向深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司提交回購股份注銷申請，并在注銷后及時辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。公司已按照《中華人民共和國公司法》等有關(guān)規(guī)定通知債權(quán)人。具體內(nèi)容見《證券日報》、《證券時報》、2024年9月19日超潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上述披露的《關(guān)于注銷回購、減少注冊資本、通知債權(quán)人的公告》(公告號:2024-079)。
(7)預(yù)計公司股份的變動
回購股份實施后，公司累計回購股份數(shù)量為852300股。本次回購的股份將全部用于注銷。根據(jù)本公告之日公司的股本結(jié)構(gòu)，預(yù)計本次注銷前后公司的股本變動如下：
注：上述變更為初步計算結(jié)果，具體股本結(jié)構(gòu)變更以中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司最終登記為準。
投票結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
詳見《證券日報》、《證券時報》、《巨潮信息網(wǎng)》同日刊登的具體內(nèi)容（www.cninfo.com.cn）上述《關(guān)于股份回購期限提前屆滿、股份回購計劃實施結(jié)果及股份回購注銷的公告》(公告號:2024-127)。
二、審議通過《關(guān)于變更公司注冊資本的修訂》〈公司章程〉的議案》
根據(jù)公司實際注冊資本變更情況和《上市公司章程指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第1號主板上市公司標準化經(jīng)營（2023年12月修訂）等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件，同時結(jié)合公司實際情況，公司修訂公司章程相關(guān)規(guī)定，并提交董事會授權(quán)董事會指定人員辦理公司工商登記變更等相關(guān)事宜。
投票結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
本次修訂后的《公司章程》具體內(nèi)容見超潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
該提案仍需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。
三、審議通過了《關(guān)于增加公司2024年子公司擔保額度預(yù)期的議案》
為滿足公司全資子公司深圳麥米電氣供應(yīng)鏈管理公司日常經(jīng)營和發(fā)展的資本需求，公司計劃將公司為深圳麥米電氣供應(yīng)鏈管理公司提供的2024年擔保額度從2億元增加到10億元。具體擔保金額和擔保期限按合同執(zhí)行。新的外部擔保額度授權(quán)期限自2025年首次臨時股東大會批準之日起至2024年年度股東大會之日止。
2024年新增預(yù)期擔保額度后，公司計劃為子公司提供的2024年擔保額度從27.5億元增加到35.5億元，其中資產(chǎn)負債率低于70%的子公司擔保額度不超過23.5億元，資產(chǎn)負債70%以上的子公司擔保額度不超過12億元。公司對子公司的資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營狀況、行業(yè)前景、償債能力和信用狀況進行了綜合評價，認為子公司經(jīng)營良好，財務(wù)指標穩(wěn)定，預(yù)計按約定時間償還銀行貸款等融資，提供擔保的風(fēng)險可控。
投票結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
詳見《證券日報》、《證券時報》、《巨潮信息網(wǎng)》同日刊登的具體內(nèi)容（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于2024年增加子公司擔保額度的公告》(公告編號:2024-130)。
該提案仍需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。
四、審議通過《關(guān)于2025年第一次臨時股東大會提出申請的議案》
公司董事會同意于2025年1月7日召開公司第一次臨時股東大會。
投票結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容見《證券時報》同日刊登的《證券時報》、《證券日報》及巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》(公告號:2024-129)。
五、備查文件
1、 第五屆董事會第十五次會議決議。
特此公告。
深圳麥格米特電氣有限公司
董 事 會
2024年12月21日
編輯：金杜
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